华昌化工(002274):2024年度日常关联方交易预计
证券代码:002274 证券简称:华昌化工 公告编号:2024-006 江苏华昌化工股份有限公司 关于2024年度日常关联方交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联方交易概述 单位:万元
(二)预计日常关联交易类别和金额 单位:万元
单位:万元
二、关联方基本情况 (一)关联方基本情况简介 1、江苏江锅智能装备股份有限公司: 统一信用社会代码:91320592714077229E; 注册地址:江苏扬子江国际化学工业园港丰公路139号; 注册时间:1998年10月5日; 注册资本:9,633.33万元人民币; 法定代表人:张建东; 企业类型:有限公司; 经营范围:许可经营项目:锅炉压力容器(按制造许可证经营)制造、加工,压力容器设计(按制造许可证经营); 一般经营项目:化工机械设备、压力容器检测、探伤,化工工艺分析,化工设备、管道安装(凭资质经营);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 截止2023年12月31日,资产总额107,344.15万元,净资产36,466.85万元;2023年度实现营业收入81,430.1万元,实现净利润8,375.71万元。(上述数据未经审计) 江苏江锅智能装备股份有限公司是公司第二大股东江苏华昌(集团)有限公司参股联营企业(第一大股东);其参股额2,578.59万元,占注册资本比例为26.77%;公司董事、副总经理贺小伟先生兼任江苏华昌(集团)有限公司董事。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第(四)款规定的关联关系情形,构成公司关联法人。 2、张家港市华昌建筑工程有限公司: 统一信用社会代码:91320582714124363C; 住所:杨舍镇城北路28号; 成立日期:1999年4月28日; 注册资本:200万元人民币; 法定代表人:路江; 公司类型:有限责任公司; 经营范围:房屋建筑、设备安装、室内装饰,建筑材料、装饰装璜材料、水暖管道零件购销,下设餐饮、住宿、桑拿;停车场管理。 截止2023年12月31日,资产总额4,999.27万元,净资产万4,204.56元;2023年度实现营业收入445.39万元、投资收益734.95万元,实现净利润830.24万元。 张家港市华昌建筑工程有限公司是公司第二大股东江苏华昌(集团)有限公司合营企业(第一大股东);其出资额100万元,占注册资本50%;公司董事、副总经理贺小伟先生兼任江苏华昌(集团)有限公司董事。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第(四)款规定的关联关系情形,构成公司关联法人。 3、淮安华昌固废处置有限公司; 住所:淮安市涟水县薛行化工园区; 统一信用社会代码:91320826MA1ME27J0K; 法定代表人:张光耀; 注册资本:4,000万元人民币; 公司类型:有限责任公司; 经营范围:固体废物治理;危险废物治理(凭许可证开展经营活动);热力供应;环保技术咨询。 成立日期:2016年1月5日。 截至2023年12月31日,资产总额18,716.8万元,净资产12,564.73万元;2023年度,实现营业收入12,202.51万元,实现净利润-574.8万元。 淮安华昌固废处置有限公司的董事胡波先生、朱郁健先生均为公司董事,该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形,构成公司关联法人。 统一信用社会代码:91320582251503630H; 住所:张家港市杨舍镇城北路28号; 成立日期:1993年3月30日; 注册资本:9,449万元人民币; 法定代表人:张光耀; 公司类型:有限公司(国有独资); 经营范围:无机化学品、化学肥料、化学农药、有机化学品、生物制品、化工机械、电器机械及器材制造、加工。金属材料、化工原料及产品(不含危险品)购销。本企业自制产品的出口业务及所属企业生产、科研所需的原辅材料、设备、仪器、零配件等进口商品业务。授权范围内的资产经营。 截止2023年12月31日,资产总额40,188.22万元,净资产39,954.81万元;2023年度实现营业收入69.9万元、投资收益8,731.27万元,实现净利润7,059.11万元。(母公司数据)。 江苏华昌(集团)有限公司是公司第二大股东,公司董事副总经理贺小伟先生兼任该公司董事。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第(三)、(四)款规定的关联关系情形,构成公司关联法人。 5、张家港运昌绿色物流有限公司 统一信用社会代码:91320592MA26WKN1XT; 住所:张家港保税区石化交易大厦2216室; 成立日期:2021年08月23日; 注册资本:2,000万人民币; 法定代表人:李奕; 公司类型:有限责任公司; 经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:从事国际集装箱船、普通货船运输;从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输;国内货物运输代理;陆路国际货物运输代理;港口设施设备和机械租赁维修业务;港口理货;装卸搬运;运输货物打包服务;租赁服务(不含出版物出租);机械设备租赁;采购代理服务;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;机械设备销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;化工产品销售。 截止2023年12月31日,资产总额2,291.49万元,净资产1,149.62万元;2023年公司总经理张汉卿先生,兼任张家港运昌绿色物流有限公司董事长,该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第(三)、(四)款规定的关联关系情形,构成公司关联法人。 (二)履约能力分析 上述关联方财务及经营状况良好,江苏江锅智能装备股份有限公司、张家港市华昌建筑工程有限公司等为公司多年合作单位,具备付款或交货(提供服务)能力;不存在履约风险或坏帐风险。 三、关联交易主要内容 1、与江苏江锅智能装备股份有限公司。销售:水、电等。交易定价:按市场价(参照供电、供水单位价格执行)。结算与付款:按月结算,现汇或承兑付款。 采购:化工设备及备件、配件。交易定价:按市场价(在交易发生前,通过比价询价确定价格或进行招投标程序,并签订采购协议,履行内部审批流程)。结算与付款:按月结算,现汇或承兑付款。 2、与张家港市华昌建筑工程有限公司。交易内容:主要承担公司零星工程施工及安装,单个工程量及金额均较小。交易定价:按市场价(交易发生前,按单个工程签订合同,履行内部审批流程;在工作量预算的基础上,参照国家标准定额结算工程款)。结算与付款:按合同确定的工程进度结算,现汇或承兑付款。 3、与淮安华昌固废处置有限公司。交易内容:该公司承担淮安(薛行)循环经济产业园集中供应蒸汽业务,本公司所属地处该园区的江苏华源生态农业有限公司、华昌智典新材料(江苏)有限公司,向其采购蒸汽。定价方式:政府指导价。结算与付款:按月结算,现汇或承兑付款。 4、与张家港运昌绿色物流有限公司。交易内容:采购部分运输服务。交易定价:按市场价。结算与付款:按月结算,现汇或承兑付款。 四、关联交易目的及对公司的影响 上述日常关联方交易为公司日常生产经营过程中必要和持续发生的。鉴于关联方江苏江锅智能装备股份有限公司、张家港市华昌建筑工程有限公司、张家港运昌绿色物流有限公司,距离本公司最近,同时上述关联方历史上与本公司合作期限较长,对公司有关化工生产经营系统、设备了解深,故本公司选择其作为公司的交易方而非其他非关联方。在实际发生时,公司采用招标或询价,按制度规定确定供应商;上述关联交易有利于节约公司成本和设备维护费用,有利于公司生产经营的稳定。鉴于关联方淮安华昌固废处置有限公司承担淮安(薛行)循环经济产业园集中供应蒸汽业务,因此本公司地处该园区的控股子公司向其采购蒸汽。上述关联方交易的定价方法符合市场化和公平公正的原则,结算与付上述交易事项不完全依赖于该关联方或为政府统一配套,不会影响公司的独立性。 五、董事会审计委员会及独立董事专门会议意见 对本次关联交易预计事项,董事会审计委员会及独立董事专门会议意见为: 2024年度日常关联方交易预计事项,符合法律、法规的规定;符合公司章程及相关制度的规定及实际情况,履行程序适当;交易的定价方法符合市场化和公平公正的原则,结算与付款方式合理,不会损害公司及股东的利益。我们同意《关于 2024年度日常关联方交易预计的议案》,并将该项议案提交董事会审议。 六、备查文件 1、第七届董事会第十次会议决议; 2、董事会审计委员会2024年第一季度会议资料及独立董事专门会议资料。 特此公告。 江苏华昌化工股份有限公司 2024年4月26日 中财网
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