五洲交通(600368):五洲交通第十届董事会第二十一次会议决议
证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临2024-016 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (二) 会议通知和材料发出时间和方式 本次会议通知及会议材料于2024年4月15日以电子邮件的方式发出。 (三) 会议召开时间、地点、召开方式等情况 1.会议召开时间:广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十一次会议于2024年4月25日(星期四)下午公司2023年年度股东大会后以现场表决方式召开; 2.会议召开地点:广西南宁市民族大道 115-1号现代国际大厦 28楼公司2809会议室。 (四) 会议出席情况 会议应出席董事12人,实际出席董事10人,分别是周异助、许国平、张劢、黄英强、玉莉、王小雪董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事;董事杨旭东、孟杰因其他公务未能出席本次会议,分别授权委托董事黄英强、玉莉代为出席并表决意见。 (五) 会议主持人、列席情况 会议由董事长周异助先生主持。公司3名监事列席了会议。 二、 会议议题审议情况 会议审议通过以下议案并作出决议: (一) 广西五洲交通股份有限公司2024年第一季度报告 公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过《公司2024年第一季度财务报表》,并事前认可了《公司2024年第一季度报告》的财务信息,同意提交董事会审议。 表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。 (二) 关于修订《广西五洲交通股份有限公司总经理工作细则》的议案 表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。 (三) 关于修订《广西五洲交通股份有限公司“三重一大”事项决策制度》的议案 表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 广西五洲交通股份有限公司董事会 2024年4月26日 中财网
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