中视传媒(600088):中视传媒股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议
中视传媒股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2024年4月26日以通讯方式召开。会议通知于2024年4月16日以电子邮件及专人送达的方式交全体董事。会议应参加通讯表决的董事8位，截止到2024年4月26日收到董事表决票8票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案： 一、 《中视传媒2024年第一季度报告》（第一季度报告刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 同意8票，无反对或弃权票。 本议案提交董事会审议前，公司董事会审计委员会审核通过了《关于〈中视传媒2024年第一季度报告财务报表〉提交董事会审议的议案》，认为中视传媒2024年第一季度报告财务报表是按照现行企业会计准则的要求编制的，真实、准确、完整，在所有重大方面公允地反映了中视传媒2024年3月31日的财务状况以及2024年1-3月的经营成果和现金流量，同意提交董事会审议。 二、 《关于修订公司<章程>及其附件的议案》（详见公司公告“临 2024-20”） 董事会同意对《中视传媒股份有限公司章程》及其附件《中视传媒股份有限公司股东大会议事规则》《中视传媒股份有限公司董事会议事规则》进行修订。 本议案需提交公司股东大会审议。 同意8票，无反对或弃权票。 2024-20”） 董事会同意对《中视传媒股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。 本议案需提交公司股东大会审议。 同意8票，无反对或弃权票。 四、 《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》（详见公司公告“临2024-20”） 董事会同意对《中视传媒股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《中视传媒股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《中视传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《中视传媒股份有限公司董事会战略委员会实施细则》进行修订，同时废除《中视传媒股份有限公司独立董事年报工作制度》《中视传媒股份有限公司审计委员会年度财务报告审议工作制度》。 同意8票，无反对或弃权票。 五、 《关于控股子公司中视北方向商业银行申请授信额度的议案》 同意8票，无反对或弃权票。 特此公告。 中视传媒股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十七日 中财网
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