盛通股份(002599):董事会决议

时间:2024年04月26日 17:31:52 中财网
原标题:盛通股份:董事会决议公告

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2024011 北京盛通印刷股份有限公司
第六届董事会2024年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 4月 19日以电子邮件方式发出了召开第六届董事会 2024年第三次会议的通知,会议于 2024年 4月 25日下午 2:00在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场及通讯方式召开。

会议应出席董事 9名,实际出席董事 9名。会议由董事长贾春琳先生主持。

公司副总经理唐正军,副总经理、董事会秘书肖薇,财务总监许菊平,监事殷庆允、刘万坤、王莎莎列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》
表决结果:同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024013)。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024年第二次会议、第六届董事会审计委员会 2024年第一次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在 2023年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《2023年度独立董事述职报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况表》,董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果:同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

(四)审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
2023年度,公司实现营业收入 2,395,973,160.10元,同比增加 7.02%;实现归属于母公司净利润 4,115,489.81元,同比降低 17.97%。

表决结果:同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024年第一次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
2024年主要经营预算指标为,实现营业收入:240,000.00万元;实现净利润:10,000.00万元。2024年投资预算总额 7,000.00万元,包含智能智创、设备产能、及软件等,投资项目间可以调剂。

上述财务预算并不代表公司对 2024年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意投资风险。

表决结果:同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024年第一次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2023年度内部控制审计报告及自我评价报告的议案》
表决结果:同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制审计报告》《2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024年第二次会议、第六届董事会审计委员会 2024年第一次会议审议通过。

(七)审议通过《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议 2024年第二次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会 2024年第一次会议审议通过。

公司全体董事回避表决,因非关联董事人数不足三人,本议案直接提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
表决结果:同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本(537,586,717股)扣除公司回购股份的余额(4,906,930股),即 532,679,787 股为基数,向全体股东每股派发现金红利人民币 0.02元(含税),合计拟派发现金红利人民币 10,653,595.74元(含税)。本年度不送红股,不以资本公积金转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使本公司总股本发生变动的,本公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2023年度利润分配预案的公告》(公告编号2024015)。

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果:同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024年第一次会议审议通过。

(十)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
表决结果:同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024014)。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024年第二次会议、第六届董事会审计委员会 2024年第一次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于<会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告>的议案》
表决结果:同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《会计师事务所 2023年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议 2024年第二次会议、第六届董事会审议委员会 2024年第一次会议审议通过。

(十二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果:同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024016)。

(十三)《关于聘任副总经理的议案》
表决结果:同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

根据公司总经理的提名,经董事会提名委员会审核,公司拟聘任贾曦先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任副总经理的公告》(公告编号:2024018)。

本议案已经公司提名委员会 2024年第一次会议、独立董事专门会议 2024年第二次会议审议通过。

特此公告。


北京盛通印刷股份有限公司董事会
2024年 4月 27日
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