陕西金叶(000812):独立董事对公司2024年度日常经营性关联交易总额(预计)的独立意见
独立董事对公司2024年度日常经营性 关联交易总额(预计)的独立意见 陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称“公司”) 八届董事局第六次会议于2024年4月24日在江西省南昌市 召开,公司全体独立董事参加了本次会议。根据《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等监管规则及《公 司章程》有关规定,现就本次会议审议的《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易总额(预计)的议案》发表独立意 见如下: 一、本议案在提交公司八届董事局第六次会议审议前, 已经公司八届董事局 2024年度第一次独立董事专门会议审 议通过。全体独立董事认真研究和审议了《公司 2024年度 日常经营性关联交易总额(预计)的议案》,一致同意将本 议案提交公司八届董事局第六次会议审议。 二、公司向关联股东销售产品的日常经营性关联交易是 立足政策原因和行业特点的正常经营行为;公司按照相关法 律法规的规定参与关联股东开展的招投标活动,交易价格以 竞标成功所确定的市场价格为准,全部交易遵循公平的市场 交易原则,定价公允、合理,符合公司和全体股东的利益, 未发现存在损害公司和中小股东利益的情形;日常经营性关 联交易的审议、表决程序符合法律法规、监管规则及《公司 章程》规定的法定程序,关联董事回避了表决。公司全体独 立董事同意该议案并同意将该议案提交公司2023年年度股 东大会审议。 (此页无正文,为《独立董事对公司2024年度日常经 营性关联交易总额(预计)的独立意见》之签署页) 张 敬 李 伟 王 超 二〇二四年四月二十六日 中财网
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