陕西金叶(000812):监事会关于八届监事会第十三次会议及其他相关事项的意见
关于八届监事会第十三次会议及其他相关事项的意见 2024年4月24日，陕西金叶科教集团股份有限公司（简 称“公司”或“本公司”）召开了八届监事会第十三次会议， 审议通过了《公司 2023年年度报告及其摘要》、《公司 2024 年第一季度报告》等议案。根据《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及监管规 则有关规定，公司监事会对本次会议审议的相关事项及其他 事项发表意见如下： 一、关于公司2023年年度报告及其摘要的审核意见 经审核，监事会认为董事局编制和审议《公司 2023年 年度报告及其摘要》的程序符合相关法律法规及监管规则有 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于公司2024年第一季度报告的审核意见 经审核，监事会认为董事局编制和审议《公司 2024年 第一季度报告》的程序符合相关法律法规及监管规则有关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、关于公司2023年度内部控制评价报告的审核意见 经审核，监事会认为《公司 2023年度内部控制评价报 告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及内部控制 体系运行情况。 四、关于会计政策变更的审核意见 监事会认为，本次会计政策变更是基于财政部颁布的企 业会计准则要求实施，符合公司的实际情况，决策程序符合 法律法规、监管规则和《公司章程》等相关规定，不存在损 害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更事 项。 五、关于公司2023年度利润分配预案的审核意见 经审核，监事会认为董事局提出的公司 2023年度利润 分配预案，既考虑了对投资者的合理回报，也兼顾了公司的 可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号— —上市公司现金分红》等监管规则和《公司章程》等对利润 分配的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情形， 监事会同意公司2023年度利润分配预案。 六、关于公司 2023年度计提资产减值准备事项的审核 意见 经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合 谨慎性原则，决策程序合法合规，计提依据充分；本次计提 资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加 公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、 可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备事项。 （以下无正文） （此页无正文，为《陕西金叶科教集团股份有限公司监 事会关于八届监事会第十三次会议及其他相关事项的意见》 之签署页） 冯卫平 李 梅 刘 忠 二〇二四年四月二十六日 中财网
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