陕西金叶(000812):2023年度董事局工作报告
2023年度董事局工作报告 2023年，是陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公 司”）发展历程中极为关键的一年，承上启下，意义非凡。 一年来，公司董事局遵照国家法律法规、监管规则及《公司 章程》等相关规定，秉承对全体股东高度负责的态度，切实 履行法定职责，科学审慎决策，严格执行股东大会各项决议， 勤勉尽责开展年度各项工作，基本实现预期工作目标。现将 2023年度公司董事局各项工作开展情况报告如下： 一、董事局履行职责情况 报告期内，共计召开董事局正式会议2次，董事局临时 会议6次；召集召开年度股东大会1次，临时股东大会2次； 召开董事局各专业委员会会议共7次；召开董事局主席办公 会 5次。各次会议共审议并通过 83项相关议案。议案内容 涵盖公司年度报告、半年度报告、季度报告、年度财务决算、 年度利润分配预案、融资担保、重大项目建设、子公司发展 议题等重要事项。各次会议的召集、召开均严格按照法律法 规、监管规则及《公司章程》等相关规定履行了相应法定程 序，对提交会议的相关议案均依法依规进行了审议和披露。 报告期内，董事局所属各专业委员会按照各专业委员会 工作制度相关规定，通过召开会议、座谈沟通、实地调研等 多种方式，积极发挥自身专业职能，针对与各自职能及专业 相关的重要议题，进行了充分研究和讨论，同时，提出了诸 多专业化意见和建议供董事局决策参考，为董事局科学、高 效决策提供了坚实的专业支撑。 报告期内，公司独立董事积极履职尽责，严格按照法律 法规、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等监管规 则相关规定开展工作，保持了客观性和独立性，针对提交董 事局审议的重大议题，全体独立董事详实调查、审慎研究， 基于客观、独立判断，提出了众多科学化、合理化的专业意 见和建议，特别是针对涉及中小投资者利益事项，发表了明 确的独立意见，有力维护了广大中小投资者利益，有效促进 了公司稳健发展和规范治理，独立董事的积极作用和重要贡 献得到充分彰显。 报告期内，公司董事局及董事局直属工作机构遵照中国 证监会、深圳证券交易所关于信息披露工作的相关规定及要 求，严格履行了信息披露义务，圆满完成了2023年度信息披 露工作。2023年度，公司信息披露工作成效符合预期目标， 全年共发布各类公告 113份，包括公司 2022年年度报告、 2023年半年度报告、季度报告等定期报告以及临时公告，真 实、准确、完整地反映了公司的运营成果及治理情况。 报告期内，公司董事局及董事局直属工作机构高度重视 投资者关系管理工作，并通过多样沟通机制切实加强公司与 广大投资者的良好沟通，包括但不限于积极参加投资者集体 接待日活动、及时接听投资者来电、高效答复“互动易”平 台投资者提问等不同方式，及时回应市场关切，与广大投资 者进行充分、良性互动，促进投资者对公司的了解与认同， 切实维护了公司资本市场良好形象。 二、生产经营情况回顾与分析 本报告期，公司实现营业收入123,861.29万元，较上年 同期下降4.01%；营业利润5,411.47万元，较上年同期下降 19.17%；净利润为4,650.22万元，较上年同期下降21.98%； 归属于上市公司股东的净利润为 3,976.05万元，较上年同 期下降33.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润3,911.51万元，较上年同期下降20.19%。 本报告期，在全体股东的大力支持和董事局的正确领导 下，面对纷繁复杂的内外部发展环境，公司全体员工砥砺奋 进、勇于担当、敢想敢为、善作善成，有力应对了发展过程 中所面临的困难、风险与挑战，公司各项事业保持平稳、健 康发展，基本完成年度各项既定工作目标与任务。 教育事业方面，报告期内，依托子集团公司—明德源教 育科技集团有限公司，公司教育事业各项工作扎实开展、有 序推进。一是高站位对标、高起点谋划，进一步动态优化了 组织架构，调整充实了运营团队，系统明晰了管理边界，教 育事业集团化管控模式日趋成熟，形成了强大发展合力。二 是审时度势，持续深化管理体制和运行机制改革，以改革促 发展，向改革要活力，专门成立了教育事业改革发展工作领 导小组，明确了今后一个时期改革发展目标及路线图，全面 构建起了涵盖顶层设计、目标管理、制度完善、绩效考核、 风险防范等方面在内的立体改革网络。三是狠抓重点，报告 期内，公司教育事业运营主体—西安明德理工学院办学治校 成绩斐然，年度招生工作成绩喜人，招生人数再创历史新高， 秋季入学在校生规模突破20000人大关；教育教学工作高水 平开展，优秀师资队伍快速壮大，学生参与高水平、多层次 学科竞赛捷报频传；学科建设取得显著成绩，“电视节目策划 与制作”课程获批国家级一流本科课程，实现了学校国家级 一流本科课程建设历史性突破；重大项目建设工作稳步推进， 软硬件投入持续加大，校容校貌得到进一步提升，西安明德 理工学院北校区项目投运效果良好，师生工作学习舒适度明 显增强。四是报告期内，作为教育事业重要组成部分的后勤 产业板块成绩亮眼，基本实现后勤业务专业化运营和精益化 管理目标，为下一步管理输出奠定坚实基础。五是报告期内， 公司托管的西安城市建设职业学院规范运行，全年教育教学 工作平稳有序开展。 烟草配套产业方面，报告期内，依托子集团公司—深圳 市瑞丰新材料科技集团有限公司，公司烟草配套产业继续保 持平稳运行态势。一是高度重视团队建设，先后对各层级经 营管理团队进行了优化和调整，改组后的管理团队站位更高、 作风更硬、能力更强，成为公司发展的中坚力量。二是高度 重视市场营销工作，调整了业务投标思路，“一手抓存量、一 手抓增量”，金叶印务投标综合实力显著增强；烟印科技在新 市场开拓方面获得积极进展；新疆金叶经营表现优异；金叶 玉阳咀棒、丝束业务异军突起，有力支撑了公司烟草配套产 业基本面稳中向好。三是高度重视自身能力建设，以客户需 求为导向，实施了多项技改工程，购置了多套关键设备，生 产能力稳中有升、制造工艺保持领先、质量控制稳定可靠， 产成品率进一步提高，赢得了市场及客户积极认可，此外， 还通过产能优化、设备调配等不同方式，推动产业内部业务 协同及资源共享水平持续提升。四是高度重视降本增效工作， 通过技术降本、节支降耗、集中采购等不同形式，稳步提升 了运营效率和管理效能。五是高度重视并推动重大项目工作 取得积极进展，其中，收购华能绿色包装印刷产业园项目稳 步推进，启动实施金叶印务和烟印科技搬迁新厂区工作，金 叶玉阳主、辅业重组工作顺利完成。 医养产业方面，公司医养产业目前尚处于培育期，报告 期内并未产生实际收益。 报告期内，公司在深化经营变革与管理创新方面，还取 得了其他成绩。一是眼光向内，严格遵照法律法规、监管规 则有关规定及要求，全面查摆内部控制存在的薄弱环节，科 学制定有针对性的改进措施，公司规范化治理水平获得持续 提升。二是加大对各产业单元的运营管控力度，根据不同产 业特点，优化各产业经营绩效考核办法，同时调整全产业考 核周期，将原年度考核周期调整为“季度+年度”考核周期。 三是为进一步适应发展新形势、新任务和新要求，公司对总 部职能进行了优化和调整，品牌发展部和资金部筹建相关工 作顺利推进，管理效能提升显著。 三、新报告期面临的风险及应对举措 针对公司教育事业和烟草配套产业两大主业而言，经审 慎评估，公司董事局认为，新报告期，公司仍将面临以下风 险并需继续坚持相关应对举措： 1、受环保政策趋严和行业规模增长趋缓等因素影响，预 计公司烟标印刷业务在新的报告期仍将承受一定的压力。 应对举措：通过必要的技改等措施，持续优化生产工艺， 加强研发工作，坚持“市场导向”原则，积极调整产品结构， 稳步提升市场竞争力；实施开源节流和降本增效工程，将生 产成本和管理费用控制在合理水平；继续加强产业内部资源 整合、共享和业务协同能力，将新市场拓展和稳定订单规模 摆在重要位置；高度重视环保问题，科学制定切实有效的环 保应对策略。 2、受国家政策影响，公司旗下明德学院在新报告期面临 营利性或非营利性登记选择问题，因税收等相关配套政策不 明朗，预计可能会对教育事业业绩产生一定影响。 应对举措：密切关注政策信息及变化，正确适用相关法 律法规及政策，与政府主管部门保持积极沟通与协调；按照 相关要求，科学研判，审慎决策，以切实维护公司利益和投 资者利益为出发点，适时启动并完成“营非”登记选择内部 决策程序。 四、新报告期主要工作计划 报告期内，公司执行2023年度工作计划情况良好，基本 完成年度各项既定工作目标与任务。新的报告期，公司将恪 守国家法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关监管规 则及《公司章程》有关规定，严格贯彻落实公司股东大会、 董事局各项决议，凝心聚力、奋勇争先，全力保障公司各项 事业平稳、有序、可持续发展。 第一，要继续深入贯彻落实“经营为本”理念，围绕经 营、立足经营，团结带领全体干部职工，为全面实现新一年 度各项经营目标与工作任务而努力奋斗。新报告期，公司将 再接再厉、不断进取，秉承“巩固烟配、发展教育、培育医 养”战略发展方针，以高质量发展为工作引领，全力推动“一 个管理总部、两个产业子集团”运营管理架构更加完善、更 加成熟，确保公司各项事业迈上新台阶、取得新突破。 针对教育事业，一是要继续发挥好明德源教育集团教育 事业运营管理平台功能，不断加大教育事业相关业务的协同 与整合力度，通过进一步理顺板块内部管理关系，凝聚合力， 整体提升，有效发挥教育事业强大整体合力；二是要继续深 化改革，扎实推进改革各环节重点工作，特别是要推动解决 事关公司教育事业长远发展的重大方向性、战略性问题；三 是要强基固本，继续全力运营好教育事业主体—西安明德理 工学院，持续强化“明德教育”品牌建设，准确把握办学治 校内在规律，紧紧围绕内涵建设，以推进本科教学合格评估 迎评准备工作为契机，扎实推动学校专业及学科建设朝着更 高水平发展目标迈进；四是要在价值创造上“动脑筋、下功 夫”，力求在新项目实施方面实现大的突破；五是要继续做好 教育事业人才队伍建设工作，包括管理团队建设、学校师资 队伍建设等，为公司教育事业有序健康发展提供可靠智力支 撑。 针对烟草配套产业，一是要继续发挥好瑞丰科技集团烟 草配套产业协同发展平台作用，牢固树立“一盘棋”思想， 持续加大产业内部资源共享和业务协同力度，充分彰显公司 烟草配套产业“集团军”新面貌、新气象；二是要坚定落实 “经营为本”发展理念，坚持存量业务和增量业务并重，高 度重视投标工作，抢抓市场机遇，要在社会产品等业务领域 形成一定突破，力争在增量业务和市场拓展方面取得新的更 大成绩；三是要继续把强化自身能力建设摆在重要位置，深 入推动精细化管理模式落地落实，统筹生产协同、费用控制、 质量提升、工艺优化、流程再造等方面进一步出台新政策、 新举措，全方位提升公司烟草配套产业综合竞争力；四是要 集中优势资源，着力推动西安和昆明两大生产基地建设，进 一步夯实烟草配套产业可持续发展基础；五是要加强产业人 才队伍建设，建立健全全员培训机制和人才梯队建设机制， 营造“比拼赶超”的浓厚创业干事氛围。 针对医养产业，要继续统筹公司发展全局，稳步推进医 养产业项目建设前期准备工作，力求实现预期工作目标。 第二，新报告期，公司将在全面回顾总结《五年期（2019- 2023年）发展战略规划纲要》执行情况的基础上，集思广益， 群策群力，科学编制新一个中长期发展战略规划，明晰奋斗 目标，指明前进方向，描绘出未来一个时期公司发展的宏伟 蓝图。 第三，新报告期，公司将继续把完善内部控制体系建设 摆在突出位置抓好、抓实，坚决做到“明红线、守底线、筑 防线”，持续加强对法律法规及监管规则的学习领会与正确 运用，积极构建合规体系建设长效机制，不断深化公司治理， 进一步完善议事程序，提高议事效率，全面提升公司规范化 治理成效，确保公司平稳、有序、可持续发展。 新的一年，孕育新的希望，开启新的征程。2024年，是 公司新中长期战略发展周期元年，公司董事局将继续发挥好 科学决策职能，继续提升公司规范化治理效能，继续坚定不 移贯彻落实好既定工作方针，以编制新一个中长期发展战略 规划为契机，科学谋划好今后一个时期的发展目标与工作任 务，以更加饱满的工作热情、更加务实的工作作风、更加优 异的经营业绩，回报股东，回馈社会，团结带领全体干部职 工，同心同向，奋楫笃行，为金叶科教集团更加灿烂美好的 明天而努力奋斗！ 陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局 二〇二四年四月二十六日 中财网
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