陕西金叶(000812):监事会决议
陕西金叶科教集团股份有限公司 八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公 司”）八届监事会第十三次会议于2024年4月12日以书面送 达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于2024年4月24日 在江西省南昌市召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会 议由监事会主席冯卫平先生主持。 会议审议并通过了全部议案，表决情况如下： 一、《公司2023年度监事会工作报告》 该议案需经公司2023年年度股东大会审议通过。 同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。 全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2023年度监 事会工作报告》。 二、《公司2023年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事局编制和审议《公司2023年年 度报告及其摘要》的程序符合相关法律法规及监管规则有关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案需经公司2023年年度股东大会审议通过。 同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。 全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2023年年度 报告及其摘要》。 三、《公司2023年度内部控制评价报告》 经审核，监事会认为《公司2023年度内部控制评价报告》 真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及内部控制体系运 行情况。 同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。 全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2023年度内 部控制评价报告》。 四、《公司2023年度财务决算报告》 该议案需经公司2023年年度股东大会审议通过。 同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。 五、《公司2023年度利润分配预案》 经审核，监事会认为董事局提出的公司2023年度利润分 配预案，既考虑了对投资者的合理回报，也兼顾了公司的可持 续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》等监管规则和《公司章程》等对利润分配的相 关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同 意公司2023年度利润分配预案。 该预案需经公司2023年年度股东大会审议批准。 同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。 详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及巨潮资讯网发布的《关于2023年度利润分配预案的公 告》。 六、《关于会计政策变更的议案》 监事会认为，本次会计政策变更是基于财政部颁布的企业 会计准则要求实施，符合公司的实际情况，决策程序符合法律 法规、监管规则和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司 及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更事项。 同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。 详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及巨潮资讯网发布的《关于会计政策变更的公告》。 七、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 经审议，同意2023年度公司计提各项资产减值准备合计 31,098,557.59元，转回137,552.70元，其他减少800,409.52 元。 监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原 则，决策程序合法合规，计提依据充分；本次计提资产减值准 备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公 司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会 计信息，同意本次计提资产减值准备事项。 同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。 详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网发布的《关于公司 2023年度计提资产减值准备的公告》。 八、《公司2024年第一季度报告》 经审核，监事会认为董事局编制和审议《公司2024年第 一季度报告》的程序符合相关法律法规及监管规则有关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未 发现存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。 全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2024年第一 季度报告》。 特此公告。 陕西金叶科教集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十六日 中财网
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