陕西金叶(000812):年度股东大会通知
陕西金叶科教集团股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 公 告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公 司”）定于2024年5月22日召开公司2023年年度股东大会。 现将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为公司2023年年度 股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事局。2024年4月24日， 公司八届董事局第六次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召集、召开的程序符合法律法规、深圳证 券交易所业务规则及《公司章程》等的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1.现场会议时间:2024年5月22日 14:00。 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月22日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024 年5月22日9:15－15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或深 圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人 代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准；如果同一股份通过网络 多次重复投票，以第一次网络投票为准。 （六）会议股权登记日：2024年5月16日。 （七）出席对象： 1.于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议地点:公司第三会议室(西安市锦业路1号 都市之门B座19层) 二、会议审议事项 1.提交股东大会表决的议案名称
类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 2.其他说明 （1）上表议案中，议案7《关于2024年度向银行等金融 机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案》为特别决议议 案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表 决权的2/3以上通过；议案1、议案2、议案3、议案4、议案 5、议案6为普通决议议案，经出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。 （2）上表议案中，议案1、议案3、议案4、议案5、议 案6、议案7经公司于2024年4月24日召开的公司八届董事 局第六次会议审议通过；议案 2经公司于2024年4月24日 召开的公司八届监事会第十三次会议审议通过。具体详情请见 公司于本公告披露日同日在巨潮资讯网发布的公告。 （3）公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。 （4）上表议案中，议案6涉及日常经营性关联交易，届 时关联股东需回避表决。 （5）上表议案中，议案5、议案6、议案7将对中小投资 者的表决情况进行单独计票。中小投资者是指除以下人员之外 的股东：公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司股份 5%以上的股东。 三、会议登记等事项 （一）登记时间：2024年5月20日、5月21日工作时间 （09:00～12:00, 13:00～18:00）。 （二）登记地点:西安市高新区锦业路1号都市之门B座 19层公司证券部。 （三）登记方式： 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办 理登记手续。 2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭 证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。 3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。 4.异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件 方式登记（须在2024年5月21日18：00前送达或传真至公 司）。 5.现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携 带相关证件，到会场办理登记手续。 （四）联系电话: 029-81778556 传真：029-81778533 电子邮箱：[email protected] （五）联系人: 金璐、王炯。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可 以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件一。 五、其他事项 本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。 六、备查文件 1.公司八届董事局第六次会议决议 2.公司八届监事会第十三次会议决议 特此通知。 陕西金叶科教集团股份有限公司 董 事 局 二〇二四年四月二十六日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360812”， 投票简称为“金叶投票”。 2.填写表决意见或选举票数。 本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见类型： 同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票 为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议 案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年 5月 22日的交易时间，即 9:15－ 9:25，9:30－11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统投票开始时间为2024年5月22日9:15， 结束时间为2024年5月22日15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理 身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交 易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席陕西金叶 科教集团股份有限公司于2024年5月22日召开的2023年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
委托人名称： 身份证号码（或证件号码）： 委托人持有本公司股份的性质： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托有效期： 委托人签名或签章： 备注：委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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