味知香(605089):变更公司注册地址、修订公司章程及新增制度

时间：2024年04月26日 00:45:57 中财网

原标题:味知香:关于变更公司注册地址、修订公司章程及新增制度的公告

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2024-036
苏州市味知香食品股份有限公司
关于变更公司注册地址、修订公司章程及新增制度
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 24日召开了公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司注册地址、修订公司章程及新增制度的议案》，具体情况如下：
一、变更公司注册地址情况
为进一步提高公司管理、生产、物流效率，改善办公环境，结合公司实际生产经营需要，公司拟对注册地址进行变更，具体情况如下：
变更前注册地址：苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路 7号
变更后注册地址：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778号

二、修订公司章程情况

修订前	修订后
第五条 公司住所：苏州吴中经济开 发区旺山工业园兴东路 7号 ，邮政 编码 215000。	第五条 公司住所：苏州市吴中区郭巷 淞芦路 1778号，邮政编码 215127。
第一百六十二条 公司设监事会。监 事会由 3名监事组成，监事会设主 席 1人。监事会主席由全体监事过 半数选举产生。监事会主席召集和 主持监事会会议；监事会主席不能 履行职务或者不履行职务的，由半	第一百六十二条 公司设监事会。监事 会由 3名监事组成，其中职工代表监 事 2名。监事会设主席 1人，监事会 主席由全体监事过半数选举产生。监 事会主席召集和主持监事会会议；监 事会主席不能履行职务或者不履行职
数以上监事共同推举一名监事召集 和主持监事会会议。	务的，由半数以上监事共同推举一名 监事召集和主持监事会会议。

修订后的《公司章程》需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后进行披露。


三、新增制度情况
新增《会计师事务所选聘制度》，具体内容需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后进行披露。



特此公告。



苏州市味知香食品股份有限公司董事会 2024年 4月 26日