中农立华(603970):中农立华关于召开2023年年度股东大会的通知
中农立华生物科技股份有限公司 关于召开 2023年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2024年5月16日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年 5月 16日 14点 30分 召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 5月 16日 至 2024年 5月 16日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案中，《关于中农立华修订<公司章程>并办理工商变更/备案登记的议案》为《关于中农立华修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》和《关于中农立华修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》合并形成，《关于中农立华修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》和《关于中农立华修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》已经公司第五届董事会第三十三次、第三十四次会议和第五届监事会第十三次、第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年 4月 19日和 2024年 4月 26日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告；其他议案已经公司第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024 年 4 月 19 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）的相关公告。 2、特别决议议案：15、17、18 3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、20、21、22 4、涉及关联股东回避表决的议案：10、12、13、14 应回避表决的关联股东名称：中国农业生产资料集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2 (五) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的见证律师。 (四) 其他人员。 五、 会议登记方法 (一)登记时间：2024年 5月 16日（9:00-11:30） (二)登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 C座九层证券法律部 (三)登记方式： 1.出席会议的个人股东需持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理登记手续； 2.出席会议的法人股东由法定代表人出席的需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明文件和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。 六、 其他事项 (一)联系人：黄柏集 传真号码：010-59337389 电子邮箱：[email protected] 联系地址：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心 C座九层 (二)本次会议预计召开半日，与会股东食宿及交通费用自理。 特此公告。 中农立华生物科技股份有限公司董事会 2024年 4月 26日 附件 1：授权委托书 附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件 1：授权委托书 授权委托书 中农立华生物科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 5月 16日附件 1：授权委托书 授权委托书 中农立华生物科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 5月 16日
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件 2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10名，董事候选人有 12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5名，董事候选人有 6名；应选独立董事 2名，独立董事候选人有 3名；应选监事 2名，监事候选人有 3名。需投票表决的事项如下：
如表所示：
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