洛凯股份(603829):洛凯股份：关于2024年度预计日常关联交易
江苏洛凯机电股份有限公司 关于2024年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度预计日常关联交易事项，已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2023年年度股东大会审议批准。 ? 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月25日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》。董事会在审议关联方表决时进行逐项表决：与上海电器科学研究所（集团）有限公司、上海电器股份有限公司人民电器厂发生的日常关联交易之2024年度预计情况，关联董事尹天文、陈平回避表决，其余董事一致表决通过；与其他关联方发生的日常关联交易之2024年度预计情况，无关联董事，全体董事一致表决通过。本议案需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议全票审议通过，全体独立董事认为：公司本次2024年度日常关联交易预计事项是基于正常的生产经营及业务发展的需要，涉及的关联交易定价原则公允、合理，公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意将此议案提交董事会审议，且审议此议案时关联董事应回避表决。 （二）2023年日常关联交易执行情况 单位：万元
根据公司2023年度日常关联交易实际执行情况以及公司2024年的经营计划，公司对2024年度的日常关联交易情况进行预计，具体内容如下： 单位：万元
1、上海电器科学研究所（集团）有限公司 （1）基本情况 类型：其他有限责任公司 注册资本：19,898.0342万元 法定代表人：吴业华 统一社会信用代码：91310000425010765H 成立日期：1997年 1月 17日 住所：上海市武宁路 505号 经营范围：机电产品及成套装置，自动化元件及控制系统，计算机及其软件,检测仪器及设备,合金材料,绝缘材料及上述专业的四技服务，工程设计与咨询，工程设备成套及安装调试,进出口业务（见批复），公共安全防范工程设计与施工，利用自有媒体发布广告，设计、制作各类广告。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） （2）与公司的关联关系 公司董事陈平先生为上海电器科学研究所（集团）有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第2款第（三）项规定，“关联人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”为上市公司的关联法人，因此，上海电器科学研究所（集团）有限公司系公司的关联法人。 2、乐清竞取电气有限公司（以下简称“乐清竞取”） （1）基本情况 类型：有限责任公司 注册资本：2,300万元 法定代表人：施久波 统一社会信用代码：91330382MA2CP8A541 成立日期：2018年 5月 8日 住所：浙江省温州市乐清市乐清经济开发区经八路 428号（华仪风能有限公司内） 经营范围：配电开关控制设备、高低压电器及配件、电子元件、机电设备、成套设备、五金配件、塑料件生产、加工、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 截止至 2023年 12月 31日，乐清竞取电气有限公司的资产总额为 6,269.56万元，净资产为 3,375.40万元，营业收入为 6,720.52万元，净利润为 493.78万元。 （2）与公司的关联关系 乐清竞取电气有限公司为公司参股公司，公司持有乐清竞取 37.00%的股份，公司认定乐清竞取为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条规定。 3、七星电气股份有限公司（以下简称“七星股份”） （1）基本情况 类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） 注册资本：15,000万人民币元 法定代表人：王晓梁 统一社会信用代码：913505001561229520 成立日期：1995年 7月 21日 注册地址：泉州市江南高新技术电子园区七星工业园 经营范围：一般项目：机械电气设备制造；电气机械设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；通讯设备销售；销售代理；信息系统集成服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；安防设备制造；安防设备销售；安全、消防用金属制品制造；安全技术防范系统设计施工服务；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 截止至 2023年 12月 31日，七星电气股份有限公司的资产总额为 89,179.17万元，净资产为 33,002.60万元，营业收入为 58,363.34万元，净利润为 1,453.00万元（未经审计）。 （2）与公司的关联关系 七星电气股份有限公司分别持有公司控股子公司泉州七星电气有限公司、江苏洛凯电气有限公司 42.50%的股份，系公司控股子公司泉州七星以及洛凯电气的主要股东，公司认定七星股份为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定。 4、上海电器股份有限公司人民电器厂 （1）基本情况 类型：其他有限责任公司 注册资本：13,235.29万元 法定代表人：徐瑞忠 统一社会信用代码：913101181327099270 成立日期：1981年 6月 15日 住所：上海市静安区共和新路 3015号 经营范围：一般项目：生产加工低压、中压电器主要元件及一般元件、电子产品、防雷产品、模具备件、银合金、银铁触头、工业及电力自动化元器件、设备、工程成套设备、配电开关控制设备、有色金属合金、金属结构、金属材料、金属制品、金属包装容器及材料、塑料制品、塑料包装箱及容器、电力设施器材、电力电子元器件、先进电力电子装置、机械电气设备、电子专用设备、智能家庭消费设备、家用电器、智能仪器仪表、电工仪器仪表、电工器材、智能控制系统集成、物联网设备、工业自动控制系统装置,销售自产产品,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,附设分支。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:货物进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） （2）与公司的关联关系 2021年10月起，时任公司董事的尹天文先生当选为上海电器股份有限公司人民电器厂（以下简称“上海人民厂”）董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第2款第（三）项规定，“关联人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”为上市公司的关联法人。因此，自2021年10月起上海人民厂被认定为公司关联法人，公司与上海人民厂构成关联关系。 5、思贝尔电气有限公司 （1）基本情况 类型：其他有限责任公司 注册资本：10,000万元 法定代表人：苏海超 统一社会信用代码：91320412MA27FFRD87 成立日期：2021年 11月 22日 住所：江苏武进经济开发区长帆路 3号 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能控制系统集成；软件开发；软件销售；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （2）与公司的关联关系 思贝尔电气有限公司为公司参股公司，公司持有思贝尔电气 15.00%的股份，公司副总经理谈建平担任思贝尔电气董事，公司认定思贝尔电气为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条规定。 6、福州亿力电器设备有限公司 （1）基本情况 类型：其他有限责任公司 注册资本：10,000万元 法定代表人：纪哲强 统一社会信用代码：91350182726466184H 成立日期：2001年 3月 8日 住所：福州市长乐区两港工业区（江田段） 经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备销售；电容器及其配套设备制造；电气设备修理；电气机械设备销售；电气设备销售；电器辅件制造；机械电气设备制造；电力设施器材销售；销售代理；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；租赁服务（不含出版物出租）；信息系统集成服务；太阳能发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源原动设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；太阳能热利用产品销售；智能输配电及控制设备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；充电桩销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 福州亿力电器设备为公司参股公司，公司持有福州亿力 15.00%的股份，公司副总经理、财务总监徐琦俊担任其董事，公司认定福州亿力为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条规定。 三、关联交易主要内容和定价原则 公司2024年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品、采购商品和租赁房屋、设备等关联交易。公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。 四、日常关联交易的目的和对公司的影响 上述关联交易是根据公司生产经营的需要而发生，有利于资源的优化配置及生产效率的提高，公司与关联方发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。 特此公告。 江苏洛凯机电股份有限公司董事会 2024年 4月 26日 中财网
 |