洛凯股份(603829):洛凯股份：第三届董事会第二十次会议决议
江苏洛凯机电股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2024年 4月 25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料于 2024年 4月 15日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》； 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 2、审议并通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》； 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提请公司 2023年年度股东大会审议通过。 3、审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2023年度履职情况报告的议案》； 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《董事会审计委员会 2023年度履职情况报告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。 4、审议并通过了《关于公司独立董事<2023年度述职报告>的议案》； 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 5、审议并通过了《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》； 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 6、审议并通过了《关于<公司 2023年度财务决算报告及 2024年度财务预算报告>的议案》； 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司 2023年年度股东大会审议通过。 7、审议并通过了《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》； 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2023年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。 8、审议并通过了《关于<2023年度报告及摘要>的议案》； 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司 2023年年度股东大会审议通过。 9、审议并通过了《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》； 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2023年度利润分配方案公告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提请公司 2023年年度股东大会审议通过。 10、审议并通过了《关于公司 2024年度向银行申请综合授信额度的议案》； 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于 2024年度向银行申请综合授信额度的公告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提请公司 2023年年度股东大会审议通过。 11、审议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 12、审议并通过了《关于 2024年度预计日常关联交易的议案》； （1）拟向关联方上海电器科学研究所（集团）有限公司及其子公司销售产品，预计交易金额不超过 550万元。 本事项关联董事尹天文、陈平回避表决。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。 （2）拟向关联方乐清竞取电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过 500万元。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 （3）拟向关联方福州亿力电器设备有限公司销售产品，预计交易金额不超过 800万元。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 （4）拟向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品，预计交易金额不超过 10,000万元。 本事项关联董事尹天文、陈平回避表决。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。 （5）拟向关联方七星电气股份有限公司销售产品，预计交易金额不超过18,000万元。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 （6）拟向关联方思贝尔电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过 1,500万元。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 （7）拟向关联方七星电气股份有限公司采购产品，预计交易金额不超过 300万元。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 （8）拟向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂采购产品，预计交易金额不超过 550万元。 本事项关联董事尹天文、陈平回避表决。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。 （9）拟向关联方七星电气股份有限公司租赁房屋，预计交易金额不超过 550万元。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 （10）拟向关联方七星电气股份有限公司租赁设备，预计交易金额不超过250万元。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。 13、审议并通过了《关于公司对会计师事务所 2023年度履职情况评估报告的议案》； 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 14、审议并通过了《关于公司审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况报告的议案》； 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。 15、审议并通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》； 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于续聘 2024年度审计机构的公告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司 2023年年度股东大会审议通过。 16、审议并通过了《关于确认公司 2023年度董事薪酬情况及 2024年度薪酬方案的议案》； 本议案已提交公司薪酬与考核委员会审议及董事会审议，基于谨慎性原则，所有委员、董事回避表决，故本议案直接提交 2023年年度股东大会审议。 17、审议并通过了《关于确认公司 2023年度高级管理人员薪酬情况及 2024年度薪酬方案的议案》； 本事项关联董事臧文明、汤其敏回避表决。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。 本议案在董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 18、审议并通过了《关于 2024年预计为下属企业融资提供担保的议案》； 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于 2024年预计为下属企业融资提供担保的公告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提请公司 2023年年度股东大会审议通过。 19、审议并通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》； 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2024年第一季度报告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。 20、审议并通过了《关于提请召开 2023年年度股东大会的议案》。 议案主要内容：公司董事会提请于 2024年 5月 17日在公司八楼会议室召开2023年年度股东大会，具体内容详见公司于 2024年 4月 26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开 2023年年度股东大会的通知》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》 江苏洛凯机电股份有限公司董事会 2024年 4月 26日 中财网
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