福建水泥(600802):福建水泥第十届监事会第六次会议决议

时间:2024年04月26日 03:58:37 中财网
原标题:福建水泥:福建水泥第十届监事会第六次会议决议公告

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 公告编号:2024-008
福建水泥股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第十届监事会第六次会议于 2024年 4月 24
日以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会议在福州市方圆大厦本公司会议室进行。本次会议通知及材料于4月14日以本公司OA系统、
电子邮件、微信等方式发出。会议应出席监事 7名,实际出席 7名,其中:现场出席5名,监事张姝、施恒亮因在外地以通讯方式表决。会议由监事会主席彭家清先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本报告,需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2023年年度报告》及其摘要
监事会认为:
1.公司2023年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程
及公司内部管理制度的有关规定;
2.公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项;
3.在出具本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本报告,需提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》
监事会认为:公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的
相关规定要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司内部控制评价报告基准日的内部控制有效性进行了评价。公司2023年度内部控制评价客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的
议案》
表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案,需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2023年固定资产报废处置结果的议
案》
监事会认为:公司本次报废处置的资产属于技改拆除的设备和达到
使用年限或国家规定强制报废标准的机动车,报废资产及处置程序符合相关规定,能够更加客观、公允反映公司资产实际状况及会计价值信息。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为:公司按照《企业会计准则》相关要求,结合公司实际
情况,计提资产减值的事实清楚、依据充分,体现了谨慎性原则,董事会对该事项的决策程序合规,公司审计委员会发表了核查意见。同意本表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为:公司依据财政部发布的《企业会计准则解释第 16号》
《企业会计准则解释第17号》相关要求,进行相应的会计政策变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《公司2023年度利润分配方案》
监事会认为:公司2023年年度净利润亏损,本年度不向股东分配利
润,也不进行资本公积金转增股本,符合公司章程规定。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《公司2024年第一季度报告》
监事会认为:
1.公司 2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司
章程及公司内部管理制度的有关规定;
2.公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司本报告期的经营管理和财务状况等事项;
3.在出具本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

福建水泥股份有限公司监事会
2024年4月26日
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