福建水泥(600802):福建水泥董事会审计委员会2023年度履职情况报告
董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《福建水泥股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，福建水泥股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责。现就 2023年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 2022年9月15日董事会换届后，公司第十届董事会审计委员会成员 为钱晓岚（主任委员）、肖阳、林传坤、谢增华，其中钱晓岚、肖阳、林传坤为独立董事。 二、 会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开6次会议，各委员均亲自参加，会议情 况如下：
报告期，审计委员会对拟续聘的致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）的基本情况、人员信息、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对2022年审计工作进行了评估，认为其在公司 2022年度财务报告审计过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会同意续聘致同所为公司 2023年度财务报告和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。 2.监督及评估内部审计机构工作 我们审阅了公司年度内部审计工作计划，认为该计划可行，同时督促公司严格按审计工作计划执行。经审阅公司内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。 3.审阅公司的财务报告并对其发表意见 报告期内，我们认真审阅了公司 2022年年报及 2023年一季度、半年度、三季度报告中的财务信息，认为公司财务报告公允地反应了公司的财务状况和经营成果，内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情况。 4.监督及评估公司的内部控制 通过审阅公司内部控制自我评价报告和内部控制审计报告，并与外部审计机构沟通后，我们认为，公司遵循内部控制的基本原则，建立了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、内部控制制度执行的实际情况。 5.协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通 我们审阅了公司年度内部审计计划和内部审计工作报告，指导内部审计部门有效运作。同时与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系，就公司年度审计工作的审计范围、审计方法、审计计划等进行了充分的沟通与讨论，并督促其按照工作计划开展工作；结合初步审计意见，就审计中关注的重大事项进行了沟通和讨论。我们认真听取公司及外部审计机构双方意见，积极协调年审和内控的相关工作，保证年度财务报告审计及内控审计工作的顺利开展。 四、总体评价 2023年，公司董事会审计委员会成员认真遵守相关规定，切实有效地监督和评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。全体委员恪尽职守、积极履职，为董事会科学决策提供保障。 2024年，公司董事会审计委员会将进一步落实各项工作，勤勉尽责，切实维护公司与全体股东的共同利益。 福建水泥股份有限公司董事会审计委员会： 钱晓岚、肖阳、林传坤、谢增华 2024年4月24日 中财网
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