中船防务(600685):中船防务第十一届董事会第四次会议决议
第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第四次会议于2024年4月25日（星期四）上午10：00在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于2024年4月15日（星期一）以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11人，亲自出席董事9人。非执行董事陈激先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事陈利平先生代为出席表决；非执行董事尹路先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事向辉明先生代为出席表决。本公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长向辉明先生主持，经过充分讨论，会议审议通过如下议案： 1、通过《2024年第一季度报告》。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 报告内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）发布的《2024年第一季度报告》。 2、通过《关于修订<公司章程>的预案》。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 该预案需提交本公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股 东会议及2024年第一次H股类别股东会议审议。 （www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的公告》（上交所公告编号：2024-016）。 3、通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的预案》。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 该预案需提交本公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股 东会议及2024年第一次H股类别股东会议审议。 预案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的公告》（上交所公告编号：2024-016）。 4、通过《关于修订公司<董事会议事规则>的预案》。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 该预案需提交本公司2023年年度股东大会审议。 预案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的公告》（上交所公告编号：2024-016）。 5、通过《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 修订后的《独立董事工作细则》详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。 6、通过《关于修订公司<审计委员会实施细则>的议案》。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 该议案已经公司审计委员会会议审议通过。 修订后的《审计委员会实施细则》详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。 7、通过《关于修订公司<提名委员会实施细则>的议案》。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 该议案已经公司提名委员会会议审议通过。 修订后的《提名委员会实施细则》详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。 8、通过《关于修订公司<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 该议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过。 修订后的《薪酬与考核委员会实施细则》详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。 9、通过《关于制定公司<独立董事专门会议实施细则>的议案》。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 修订后的《独立董事专门会议实施细则》详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。 10、通过《关于聘请公司2024年度财务报表及内部控制审计机构的预案》。 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用合计人民币154万元（含税），其中财务报表审计费用为126万元（含税），内部控制审计费用为28万元（含税）。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 该预案已经公司审计委员会会议审议通过，需提交本公司2023年年度股东大会审议。 预案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于续聘会计师事务所的公告》（上交所公告编号：2024-017）。 11、通过《关于公司经理层成员2024年度经营业绩责任书的议案》。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 该议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过。 12、通过《关于召开2024年第一次A股类别股东会议、2024年第一 次H股类别股东会议的议案》。 同意召开公司2024年第一次A股类别股东会议、2024年第一次H股类别股东会议，并授权本公司执行董事或董事会秘书根据境内外法律法规及监管要求，决定股东大会召开的时间、地点等具体事宜。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中船海洋与防务装备股份有限公司 董 事 会 2024年4月25日 中财网
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