泰尔股份(002347):监事会决议
泰尔重工股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2024年4月15日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年4月25日在公司会议室召开，本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由公司监事会主席杨炜先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事讨论，本次监事会审议通过了如下议案： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》； 表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票； 本议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。详见2024年4月26日巨二、审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》； 表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票； 监事会认为：公司编制《2023年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。详见2024年4月26日巨年 4月 26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网三、审议通过《2023年度财务决算报告》； 表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票； 本议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。 四、审议通过《2023年度利润分配预案》； 表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票； 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现税后净利润为-28,679,394.64元。截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润为3,701,378.78元。 考虑公司当前盈利状况、所处行业的特点以及资金需求等因素，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。 五、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》； 表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票； 公司拟发生的2024年度日常关联交易按照易均为公司正常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、公平、公正原则，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。 详见2024年4月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。 六、审议通过《2023年度内部控制评价报告》； 表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票； 监事会认为：公司已根据国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，建立了较为完善的内部控制体系及风险评估体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各 项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司2023年度公司内部控制自我评价报告真实、有效。 详细 2024年 4月 26日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2023年度内部控制评价报告》。 七、审议了《关于2023年度监事薪酬的议案》； 本议案全体监事回避表决，将直接提交公司2023年度股东大会审议。 监事薪酬详见《2023年年度报告》全文。 八、审议通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》； 表决结果：同意 4票，弃权 0票，反对 0票； 详见2024年4月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 特此公告。 泰尔重工股份有限公司 监事会 二〇二四年四月二十六日 中财网
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