泰尔股份(002347):2024年度日常关联交易预计

 时间：2024年04月26日 06:42:37 中财网
原标题:泰尔股份:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2024-13

泰尔重工股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”或“泰尔股份”）及控股子公司泰智维新（上海）数字科技有限公司、泰尔智慧（上海）激光科技有限公司、安徽燊泰智能设备有限公司、泰尔（安徽）工业科技服务有限公司2024年度拟与关联方安徽泰尔控股集团有限公司（以下简称“泰尔集团”）、马鞍山动力传动机械有限责任公司（以下简称“动力传动”）、马鞍山市泰尔之家餐饮管理有限责任公司（以下简称“泰尔之家”）达成日常关联交易，预计总金额不超过1,335万元。2023年度公司及控股子公司与上述关联方累计发生关联交易总金额为785.26万元。

本次日常关联交易预计事项经2024年4月25日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过，关联董事邰紫鹏先生、黄东保先生回避了表决。根据《公司章程》规定，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元

关联交易 类别关联人关联交易 内容关联交易定 价原则合同签订金额 或预计金额截至披露日 已发生金额上年发 生金额
向关联人 承租动力传动租赁厂房参照市场公 允价格301.00/219.53
　泰尔集团租赁办公 楼参照市场公 允价格234.00/141.73
　小计　　535.00/361.26
接受关联 人提供的 劳务泰尔之家餐饮服务参照市场公 允价格800.0091.95197.23
　小计　　800.0091.95197.23
向关联人 采购设备动力传动设备采购参照市场公 允价格//226.77
　小计　　//226.77
合计1,335.0091.95785.26　　　
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元

关联交易 类别关联人关联交易内 容实际发生 金额预计金额实际发生额 与预计金额 差异（%）披露日期及索引
向关联 人承租动力传动租赁厂房219.53250.00-12.19%详见公司2023年 4月25日披露于 巨潮资讯网的 《关于2023年度 日常关联交易预 计的公告》
　泰尔集团租赁办公楼141.73200.00-29.14%　
接受关联 人提供的 劳务泰尔之家餐饮服务197.23500.00-60.55%　
向关联人 采购设备动力传动设备采购226.77150.0051.18%　
合计785.261,100.00-28.61%　　　
公司董事会对日常关联交易实际发 生情况与预计存在较大差异的说明 （如适用）公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是对年度可能 发生的关联交易进行充分评估与测算，实际发生额是根据 双方业务进展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际 发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为， 对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。　　　　　
公司独立董事对日常关联交易实际 发生情况与预计存在较大差异的说 明（如适用）不适用　　　　　
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）安徽泰尔控股集团有限公司

企业名称安徽泰尔控股集团有限公司
注册资本3000万人民币
统一社会信用代码9134050058153793X8
法定代表人邰正彪
企业类型有限责任公司
成立日期2011-09-01
住所马鞍山经济技术开发区湖西南路159号办公楼207室
登记机关马鞍山经济技术开发区市场监督管理局
经营范围对工业、农业、商业的投资，对仓储物流业、餐饮业的投 资，对房地产开发业的投资，从事工程技术、智能装备领 域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，智能 设备及配件的研发、销售，电池、电池设备及新材料（不 含危险化学品及易制毒品）的销售，成套设备及零部件、 增材制造设备的销售。（依法需经批准的项目经相关部门 批准后方可经营）
泰尔集团为公司实际控制人邰正彪先生实际控制企业。截止2023年12月31日，泰尔集团总资产为39,072.73万元，净资产-2,203.49万元。2023年度，营业收入为211.72万元，净利润为-152.38万元。(未经审计)
（2）马鞍山动力传动机械有限责任公司

企业名称马鞍山动力传动机械有限责任公司
注册资本550万人民币
统一社会信用代码91340500752952557U
法定代表人邰正彪
企业类型有限责任公司
成立日期2003-07-22
住所马鞍山经济技术开发区湖西南路159号
登记机关马鞍山经济技术开发区市场监督管理局
经营范围设计、制造、销售汽车传动轴；房屋租赁；物业管理。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）
动力传动为泰尔集团控股子公司。截止2023年12月31日，动力传动总资产为3,216.76万元，净资产1,557.09万元。2023年度，营业收入为519.17万元，净利润为333.08万元。(未经审计)
（3）马鞍山市泰尔之家餐饮管理有限责任公司

企业名称马鞍山市泰尔之家餐饮管理有限责任公司
注册资本500万人民币
统一社会信用代码91340500MA8NT99Q55
法定代表人方夏兰
企业类型有限责任公司
成立日期2022-03-11
住所马鞍山经济技术开发区湖西南路159号
登记机关马鞍山经济技术开发区市场监督管理局
经营范围许可项目：餐饮服务；城市配送运输服务（不含危险货物）； 住宿服务；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）一般项目：餐饮管理；外 卖递送服务；厨具卫具及日用杂品批发；单用途商业预付 卡代理销售；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可 类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；咨 询策划服务；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货 销售；日用品批发；日用品销售；日用家电零售；劳动保 护用品销售；礼品花卉销售；劳务服务（不含劳务派遣）； 食用农产品批发；新鲜水果零售；新鲜水果批发；物业管 理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限 制的项目
泰尔之家为泰尔集团全资子公司。截止2022年12月31日，泰尔之家总资产为69.99万元，净资产24.61万元。2023年度，营业收入为39.45万元，净利润为-8.42万元。(未经审计)
2、与本公司的关联关系
泰尔集团、动力传动、泰尔之家均为公司实际控制人邰正彪先生实际控制的企业。

3、履约能力分析
泰尔集团、动力传动、泰尔之家依法存续经营，三家公司生产经营正常、不存在被列入失信被执行人情况。

三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与关联方发生的各项关联交易均以市场价格为基础，遵循公平合理的定 价原则，付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。公司与关联 方的关联交易协议，在该事项发生时签署。

2、关联协议签署情况
公司与关联方的关联交易协议在关联交易事项发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方进行的日常关联交易，是根据公司的实际经营需要确定，有利于公司生产经营业务的开展。上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情况，不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议
公司召开了第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，对《关于2024年度日常关联交易预计的议案》进行审议，同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

六、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届监事会第八次会议决议；
3、第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。


特此公告。



泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十六日

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