朗科智能(300543):2023年度独立董事述职报告（赵亚娟）
2023年度独立董事述职报告 （赵亚娟） 本人作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，在 2023年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2023年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席会议的情况 报告期内，公司共召开 3次董事会。本人在任职期间，公司共召开 3次董事会，本人均亲自出席，无委托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表决的情形。本人对提交董事会、股东大会、专门委员会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会、股东大会、专门委员会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，为公司做出科学、正确的决策起到了积极的作用。 二、2023年度发表独立董事意见的情况 报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见： 1、2023年 4月 25日召开的第四届董事会第十次会议上对《关于开展外汇衍生品业务的议案》《关于公司 2022年度利润分配预案的议案》《关于公司 2022年年度内部控制自我评价报告的议案》《关于续聘 2023年度审计机构的议案》《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于部分募投项目延期的议案》发表了同意的独立意见，同时对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。 2、2023年 8月 28日，在公司第四届董事会第十一次会议上对《关于<2023年半年度募股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见。 三、任职董事会各专门委员会的工作情况 公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与投资委员会四个专门委员会。2023年度本人任职期间，担任了薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，在此期间，严格按照公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》以及相关规定，主要开展以下了工作： 1、2023年度本人在担任审计委员会委员期间，参加了 4次审计委员会，根据有关规定，认真审核公司对外披露的定期报告，关注公司财务状况、定期核查募集资金使用等情况，监督内部审计工作等。 四、培训和学习的情况 2023年度，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证监会和公司以各种方式组织的相关培训，更加全面地了解上市公司管理的各项制度。掌握公司动态，关注媒体对公司的相关报道，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责；不断提高自己的履职能力，增加对公司和保护投资者利益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。 五、其他工作 1、未发生独立董事提议召开董事会的情况； 2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况； 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 作为公司的独立董事，本人在报告期内忠实地履行了自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，在公司的规范运作、重大运营决策等方面建言献策。由于本人在公司担任独立董事的时间已经达到 6年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关制度的规定，本人不符合在公司担任独立董事的条件。本人已向公司提出辞职，辞职报告自股东大会选举新的董事时生效。 特此报告。 独立董事：赵亚娟 2024年 4月 26日 中财网
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