利尔达(832149):第四届董事会第十七次会议决议
利尔达科技集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 4月 24日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1号楼 18楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 4月 17日以通讯、邮件方式发出 5.会议主持人：叶文光 6.会议列席人员：部分高管、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事孙瑶、崔彦军、杨柳勇因公事以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-019）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024年第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023年度董事会工作报告》 1.议案内容： 2023年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司董事长就 2023年度董事会工作情况做了详细报告。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2023年度总经理工作报告》 1.议案内容： 2023年度，公司全体员工在管理层的领导下，积极应对外部环境变化，坚持以客户为本，使公司行业地位得到进一步巩固。总经理代表公司管理层就 2023年度工作情况和 2024年主要工作计划向公司董事会作出报告。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2023年度财务决算报告》 1.议案内容： 根据相关法律法规及北京证券交易所有关规定，结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023年度审计报告及公司 2023年度经营情况及财务状况，编制了《2023年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024年第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2024年度财务预算报告》 1.议案内容： 根据相关法律法规及北京证券交易所有关规定，公司在 2023年度财务报表数据的基础上，结合对 2024年经营情况和财务状况的预测，编制了《2024年度财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024年第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于 2023年度权益分派的说明》 1.议案内容： 公司本年拟不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2023年度权益分派的说明》（公告编号：2024-021）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （八）审议通过《独立董事2023年度述职报告》 1.议案内容： 公司独立董事对 2023年度工作做出了总结，并形成了独立董事述职报告。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事（崔彦军）2023年度述职报告》（公告编号：2024-023）、《独立董事（潘士远）2023年度述职报告》（公告编号：2024-024）、《独立董事（杨柳勇）2023年度述职报告》（公告编号：2024-025）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》（公告编号：2024-026）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于 2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》（公告编号：2023-027）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-028）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024年第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《2024年第一季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-030）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024年第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十四）审议通过《关于营业收入扣除情况的专项核查意见》 1.议案内容： 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度营业收入扣除情况进行核查，并出具了《关于营业收入扣除情况的专项核查意见》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所（https://www.bse.cn）信息披露平台披露的《关于营业收入扣除情况的专项核查意见》（公告编号：2024-031）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024年第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十五）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》 1.议案内容： 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了核查，并出具了2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所（https://www.bse.cn）信息披露平台披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2024-032）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024年第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十六）审议通过《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》 1.议案内容： 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金2023年度存放和实际使用情况进行核查，并出具了《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所（https://www.bse.cn）信息披露平台披露的《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-033）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024年第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十七）审议通过《关于召开2023年年度股东大会通知（提供网络投票）》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会通知（提供网络投票）的公告》（公告编号：2024-034）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《利尔达科技集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》 《第四届董事会审计委员会 2024年第一次会议决议》 利尔达科技集团股份有限公司 董事会 2024年 4月 26日 中财网
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