殷图网联(835508):三届监事会第十一次会议决议
北京殷图网联科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 4月 26日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 4月 16日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席路士超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 监事路士超、王家宝因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>》议案 1.议案内容： 2023年度公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予监事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作。具体内容详见附件《北京殷图网联科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023年年度报告>及摘要》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-013）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2023年财务决算报告>》议案 1.议案内容： 根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会对《北京殷图网联科技股份有限公司2023年财务决算报告》进行审议，具体内容详见《北京殷图网联科技股份有限公司2023年财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于<2024年财务预算报告>》议案 1.议案内容： 公司在总结 2023年经营情况和分析 2024年经营形势的基础上，审慎预测2024年度财务预算情况。具体内容详见附件《北京殷图网联科技股份有限公司2024年财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于<2023年年度利润分配预案>》议案 1.议案内容： 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日公司所有者权益为209,667,224.44元，未分配利润为48,658,027.58元，盈余公积金为14,074,403.75元，资本公积为96,934,793.11元。董事会决定2023年度利润分配预案为：拟以总股本5,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共分配现金红利10,000,000.00元；本次分红不送红股、不进行资本公积金转增股本。本次权益分派共预计派发现金红利10,000,000元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-019）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于续聘公司 2024年度审计机构》议案 1.议案内容： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年年度审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务和内部控制审计机构。议案内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-022）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议《关于公司监事 2023年度薪酬执行情况及 2024年度薪酬标准》议案 1.议案内容： 公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准符合公司2023年的经营情况，符合公司各位监事的职位、工作情况以及经公司股东大会审议通过的相关薪酬标准。具体内容详见《公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬标准》。 2.回避表决情况 本议案全体监事均为关联监事，履行回避表决程序。 3.议案表决结果： 因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于公司高级管理人员 2023年度薪酬执行情况及 2024年度薪酬标准》议案 1.议案内容： 公司高级管理人员 2023年度薪酬执行情况及 2024年度薪酬标准符合公司2023年的经营情况，符合公司各位高级管理人员的职位、工作情况以及经公司制定的相关薪酬标准。具体内容详见《公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬标准》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于公司 2023年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案 1.议案内容： 受公司委托，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（编号：大信专审字[2024]第1-02763号）。具体内容详见公司于2024年4月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-021）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于 2024年第一季度报告》议案 1.议案内容： 内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-030）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《关于部分募投项目延期》议案 1.议案内容： 内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-028）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京殷图网联科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》 北京殷图网联科技股份有限公司 监事会 2024年 4月 26日 中财网
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