殷图网联(835508):2023年度董事会审计委员会履职情况报告
北京殷图网联科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会根据《上市公司治理规则》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规的规定，在2023年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。 现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司于 2023年 8月 28日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于设立董事会审计委员会及内审部并选举审计委员会委员的议案》，在董事会下设立审计委员会，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。会议选举独立董事王玉、李志强以及董事阳琳为公司第三届董事会审计委员会委员，主任委员（召集人）由具有会计专业资格的独立董事王玉担任。 二、会议召开情况 2023年度，董事会审计委员会召开会议1次，具体情况如下：
（一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为大信会计师事务所具备优秀的专业能力和丰富的审计服务经验，其工作遵循了独立、客观、公正的原则，具有良好的投资者保护能力。 （二）审阅公司财务报告并发表意见 报告期内，审计委员会认真审阅了公司的定期报告相关事项，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）协调管理层、各相关部门与外部审计机构的沟通 2023年度，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通，协调公司各部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了审计工作的效率。 （四）评估公司内部控制的有效性 公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律法规及公司内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。 四、总体评价 2023年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职、恪尽职守，积极了解公司经营状况，审议各项议案，有效地监督指导公司审计工作的开展，促进公司的规范治理和稳健发展。 2024年度，公司董事会审计委员会将继续本着对公司及全体股东负责的态度和谨慎、勤勉、忠实的原则，遵循独立、客观、公正、公平的职业操守，充分发挥审计委员会的专业作用，促进公司健康、稳定、可持续发展，推动公司规范治理水平和运营质量的稳步提升。 北京殷图网联科技股份有限公司 董事会 2024年4月26日 中财网
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