国子软件(872953):审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
山东国子软件股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，山东国子软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对公司2023年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年度审计机构的基本情况 (一)会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年3月，注册地址北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人为梁春先生。截至2023年12月31日，大华合伙人数量为270人，注册会计师1471人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141人。2022年度，大华审计业务收入（经审计）30.74亿元，证券业务收入（经审计）13.89亿元，2022年上市公司审计客户家数488家。2022年上市公司审计客户前五大主要行业分别为：计算机通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业、专用设备制造业、医药制造业、电气机械和器材制造业。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第二十次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任大华为公司2023年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员议事规则》等规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 1．审计委员会对大华的基本情况、业务能力、诚信状况、投资者保护能力、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 2．审计委员会与负责公司审计工作的项目经理进行了审前沟通，对2023年年度审计工作安排、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、审计时间节点、会计审计准则及相关法规的变化等相关事项进行了沟通。 3．审计委员会与负责公司审计工作的项目经理进行初审后沟通，对2023年度审计基本情况、审计关注的问题、审计初步数据利润变动情况及影响因素、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。 4．公司召开审计委员会2024年第一次会议，审议通过《关于<2023年年度报告（全文及摘要）>的议案》《关于<2024年度财务预算报告>的议案》《关于<2023年度财务决算报告>的议案》《关于<2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》等议案并同意提交董事会审议。 三、总体评价 公司董事会审计委员会严格遵守证监会、北京证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所的基本情况和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。 山东国子软件股份有限公司 董事会审计委员会 2024年4月26日 中财网
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