国子软件(872953): 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
山东国子软件股份有限公司 关于 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、本方案的适用对象 在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员 二、本方案的的使用期限 2024年1月1日-2024年12月31日 三、薪酬标准 1、董事薪酬方案 （1）公司按非独立董事在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，非独立董事不再另行就董事职务领取薪酬。 （2）公司独立董事津贴为6万元/年（税前）。 2、监事薪酬方案 公司按监事在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，监事不再另行就监事职务领取薪酬。 3、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。 四、审议程序 2024年4月12日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议了《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬预案的议案》，并提交至董事会审议。 2024年4月12日，公司第四届董事会第二次独立董事专门会议审议了《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬预案的议案》，并提交至董事会审议。 2024年4月25日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议了《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬预案的议案》，因涉及全体董事、监事回避表决情形，本议案直接提交至股东大会审议。 五、其他规定 1、在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。 2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。 3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 4、根据相关法规及《公司章程》的要求,上述薪酬方案须提交2023年年度股东大会审议通过方可生效。 山东国子软件股份有限公司 董事会 2024年4月26日 中财网
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