鹿得医疗(832278):审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
江苏鹿得医疗电子股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”） 成立于 2011 年 1月24日，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼。截至2023年12月31日，合伙人数量为278人，注册会计师人数为2533人，2023年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为693人。 2023 年上市公司审计客户 671 家，涉及的行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业等，2023 年度上市公司审计收费为 8.32 亿元。2023 年审计与本公司同行业（制造业）的上市公司客户为59 家。 （二）聘任会计师履行的程序 经公司第三届董事会第十七次会议及2022年年度股东大会审议，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前审核意见及独立意见。 二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对立信会所的基本情况、业务能力、诚信状况、投资者保护能力、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查，认为其具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司2023年度财务审计工作的要求。 （二）审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审 前沟通，对2023年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独 立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。 （三）2024年4月26日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通 过了拟续聘会计师事务所、2023 年年度报告及年度报告摘要等议案并同意提交董事会审议。 三、总体评价 公司审计委员会严格遵守证监会、北交所及《公司章程》《董事会审计委员 会工作规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 公司董事会审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）所在 2023 年年报审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，能够遵守职业操守、勤勉尽职、工作严谨，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会 2024年4月26日 中财网
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