丰光精密(430510):2023年度独立董事述职报告（赵春旭）
青岛丰光精密机械股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（赵春旭） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 本人作为青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内严格依据有关法律法规及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》和《青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司以及公司股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、2023年度出席董事会、列席股东大会情况 2023年度，公司共召开 5次董事会，召开 3次股东大会，出席会议的具体情况如下：
二、发表独立意见情况 2023年度，依据相关法律法规，本人本着独立、客观的原则，忠实履行独立董事职责，对董事会的相关议案等均发表了独立意见。 2023年度发表独立意见的主要事项如下：
1、董事会专门委员会 公司于 2023年 11月 9日设立董事会审计委员会，2023年度，公司董事会审计委员会未召开相关会议。 除董事会审计委员会外，公司未设立其他董事会专门委员会。 2、独立董事专门会议工作情况 2023年 11月 9日，本人参加 2023年第一次独立董事专门会议审议通过《关于提名周惠云女士为公司独立董事的议案》。 四、履行独立董事特别职权的情况 2023年度，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构等独立董事特别职权的情况。 五、与内外部审计机构的沟通情况 公司于 2023年 11月 9日设立董事会审计委员会，本人作为董事会审计委员会委员，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，了解公司经营活动和内部控制情况，为公司规范运作发挥积极作用。 六、与中小股东的沟通交流情况 2023年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，重点关注中小股东的合法权益。 七、在公司现场工作的时间、内容等情况 2023年度，本人通过参加公司的董事会及独立董事专门会议、列席股东大会、工作会议等机会，在公司进行现场办公及考察（现场工作 15天），深入了解公司生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况。在公司各项定期报告的编制、各项决议的执行过程中，认真听取了公司管理层公司的经营情况等重大事项的汇报，听取公司财务总监对公司财务状况和经营成果的汇报，充分发挥独立董事的监督作用。 八、总结 本人在 2023年度积极履行了作为独立董事的职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。 2024年，本人将继续认真学习相关法律法规和监管文件精神，审慎、负责、认真、勤勉地行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通、交流与合作，充分发挥专业独立作用，推进公司治理结构的完善与优化，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。 独立董事：赵春旭 2024年 4月 26日 中财网
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