海希通讯(831305):第四届监事会第六次会议决议
上海海希工业通讯股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 4月 24日 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518号 15幢公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 4月 7日以书面及口头方式发出 5.会议主持人：监事会主席 糜青 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据 2023年工作情况，组织编写了《上海海希工业通讯股份有限公司 2023年度监事会工作报告》，就 2023年度监事会工作进行了回顾、总结，并制订了公司监事会 2024年工作要点。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-019）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 公司依据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2023年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司 2024年度财务预算方案的议案》 1.议案内容： 根据公司目前经营情况及 2024年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了 2024年度财务预算报告。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司批准报出 2023年度审计报告的议案》 1.议案内容： 上海海希工业通讯股份有限公司 2023年度财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《2023年度审计报告》，并提请董事会审议批准报出。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于变更募集资金用途及募投项目延期的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《变更募集资金用途及募投项目延期的公告》（公告编号：2024-025）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于 2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海海希工业通讯股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与上海海希工业通讯股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2024-030）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》 1.议案内容： 公司目前总股本为 140,260,000股，拟根据扣除回购专户 3,789,717股后的136,470,283股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税）。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-038）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于公司 2024年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-021）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-039）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于 2023年度内部控制自我评价报告的议案》 1.议案内容： 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止 2023年 12月 31日的内部控制有效性进行了评价。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-049）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《关于公司前期会计差错更正专项说明的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《关于前期会计差错更正说明的公告》（公告编号：2024-047）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （十四）审议通过《关于公司前期会计差错更正专项说明的审核报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《关于上海海希工业通讯股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（公告编号：2024-048）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （十五）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年审计机构的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《拟续聘 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-046）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2024年中期分红方案的议案》 1.议案内容： 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红（2023年修订）》和北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10号——权益分派》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2024年中期分红安排如下： 以当时总股本（扣减公司回购专用证券账户中的股份）为基数，派发现金红利总金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的 30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的条件下制定具体的 2024年中期分红方案。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《关于 2024年中期分红方案的公告》（公告编号：2024-050）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十七）审议通过《关于更正 2021年年度报告及 2022年年度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2021年年度报告（更正公告）》（公告编号：2024-051）、《2021年年度报告（更正后）》（公告编号：2024-052）及《2022年年度报告（更正公告）》（公告编号：2024-053）、《2022年年度报告（更正后）》（公告编号：2024-054）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号：2024-055）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十九）审议通过《关于 2024年第一季度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《关于 2024年第一季度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》（公告编号：2024-056）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二十）审议《关于公司 2024年监事薪酬方案的议案》 1.议案内容： 按照公司 2024年监事薪酬方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资结合教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素，结合公司目前盈利状况确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。监事不领取监事津贴。 2.回避表决情况 本议案所有监事均为关联监事，所有监事均回避表决。 3.议案表决结果： 因本议案所有监事均为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海海希工业通讯股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》 上海海希工业通讯股份有限公司 监事会 2024年 4月 26日 中财网
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