[年报]鲁阳节能(002088):2023年年度报告摘要
山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
□适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施 2023年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 8.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司主要从事陶瓷纤维、可溶纤维、氧化铝纤维、轻质莫来石砖等耐火保温产品的研发、生产、销售、应用设计、施工业务。2023 年 6 月 19 日，公司完成对宜兴高奇环保科技有限公司（以下简称“宜兴高奇”）100%股权收购，宜兴高奇主要从事工业过滤布袋的生产和销售。2023 年 11 月 30 日，公司完成对奇耐联合纤维（上海）有限公司（以下简称“奇耐上海”）100%股权收购，奇耐上海主要从事汽车排放控制系统封装衬垫产品、锂电池陶瓷纤维纸产品的剪裁、包装和销售。 陶瓷纤维是指陶瓷材料通过熔融成纤工艺制备而成的轻质纤维，最高使用温度可达 1400℃，产品种类包括棉、毯、毡、板、纸、模块、异型件、纺织品等，具有耐高温、低热导、容重小、柔韧性好、易施工等性能，是优质的耐火、防火、节能材料。 产品广泛应用于石化、冶金、有色、建材、电力、机械等行业的工业窑炉耐火保温、管道保温、绝热密封、辐射隔热等领域。随着陶瓷纤维产品生产、应用技术提高和产品种类增加，产品应用领域在不断拓展。 可溶纤维是一种能够有效降低纤维对人体及环境的危害性、符合国际卫生组织标准要求的新型陶瓷纤维材料，产品形态主要包括棉、毯、毡、板、纸、纺织品、异型块等，可用于工业设备管道隔热、船舶防火保温及建筑防火等领域。 氧化铝纤维是采用溶胶-凝胶工艺制备而成的轻质耐火纤维，最高使用温度可达1600℃，产品广泛应用于冶金、石化、陶瓷等行业高温窑炉耐火保温领域。 轻质莫来石砖是指以氧化铝、蓝晶石等高纯耐火粉料为原料加工而成的一种硬质耐火保温制品，产品具有低热容、低热导率、尺寸精确、可任意切割等性能，广泛应用于冶金、石化、建材、陶瓷、机械等行业的工业炉耐火和保温领域。 工业过滤布袋产品用于工业生产过程中产生的粉尘过滤，主要应用于冶金、垃圾焚烧、燃煤电厂、化学品、食品与制药行业、水泥、石灰和石膏等行业。 汽车排放控制系统封装衬垫产品主要应用于柴油和汽油汽车排放控制系统，以减少汽车尾气中 HC、CO、NO、PM颗粒物等有害气体排放。 3、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 元
（2） 分季度主要会计数据 单位：元
?是 □否 2023 年 6 月 19 日，公司与 LEASEFORD ENTERPRISESLIMITED进行了同一控制下宜兴高奇的股权交割，根据会计准则相关规定，宜兴高奇纳入公司合并报表范围。 2023 年 11 月 30 日，公司与 UNIFRAX UK HOLDCO LTD进行了同一控制下奇耐上海的股权交割，根据会计准则相关规定，奇耐上海纳入公司合并报表范围。对于同一控制下的合并，公司对相关财务数据进行了追溯调整。 4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 前十名股东较上期发生变化 ?适用 □不适用 单位：股
□适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、公司于 2023年 4月 27日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》《关于续聘公司 2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于公司董事会换届选举的议案》《关于与 Luyang Unifrax Trading Company Limited签署〈独家经销协议〉暨公司产品（陶瓷纤维产品）关联交易的议案》《关于与 Luyang Unifrax Trading Company Limited签署〈独家经销协议〉暨奇耐产品关联交易的议案》《Unifrax Holding Co.与公司签署〈主经销协议〉暨关联交易的议案》《Unifrax Holding Co.与公司签署〈合作协议〉暨关联交易的议案》《关于子公司年产 12万吨陶瓷纤维毯项目二期暨投资建设 8万吨陶瓷纤维毯项目的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案，相关公告已于 2023年 4月 29日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以公告。 2、公司于 2023年 4月 28日召开第十届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于收购宜兴高奇环保科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》；上述议案已经公司 2023年 5月 19日召开的 2022年年度股东大会审议通过。2023年 6月 19日，公司与卖方完成了宜兴高奇 100%股权交割。相关公告已于 2023年 5月 5日及 2023年6月 21日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以公告。 3、公司于 2023年 5月 19日召开第十一届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会的议案》《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于公司董事会秘书薪酬的议案》，相关公告已于 2023年 5月 22日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以公告。 4、公司于 2023年 8月 18日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于收购奇耐联合纤维（上海）有限公司 100%股权暨关联交易的议案》《关于修订〈战略合作协议〉及相关方变更关于避免与上市公司同业竞争承诺的议案》《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》《关于公司 2023年度日常关联交易预计的议案》《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》《关于修订〈董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》等议案。2023年 11月 30日，公司与卖方完成了奇耐上海 100%股权交割。相关公告已于 2023年 8月 22日及 2023年 12月 2日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以公告。 5、公司于 2023年 10月 26日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于调整公司总经理基本薪酬的议案》等议案，相关公告已于 2023年 10月 28日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以公告。 中财网
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