中原环保(000544):监事会决议
证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2024-34 中原环保股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、通知时间:中原环保股份有限公司(以下简称“公司”或“中 原环保”)于 2024年 4月 15日以书面送达或电子邮件方式向公司 全体监事发出了召开公司第九届监事会第三次会议的通知。 2、召开时间:2024年 4月 25日 14:30 3、会议地点:公司本部会议室 4、会议方式:现场方式 5、出席会议情况:会议应出席监事 5人,实际出席监事 5 人。 6、主持人:监事会主席袁伟亚 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、通过《中原环保股份有限公司 2024年第一季度报告、财 务报表》 全体监事认为:公司 2024年第一季度报告、财务报表所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,愿意对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票 2、通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议 案》 全体监事经审核认为,公司本次关于同一控制下企业合并追 溯调整财务数据事项符合《企业会计准则》等的相关规定,追溯 调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况。本次追溯 调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票 3、通过《关于会计政策变更的议案》 全体监事认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的相关 通知要求进行的合理变更,其决策程序符合法律、法规和《公司 章程》的有关规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益 的情形。 赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票 特此公告。 中原环保股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十六日 中财网
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