中原环保(000544):董事会决议
证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2024-33 中原环保股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通知时间:中原环保股份有限公司(以下简称“公司”或“中 原环保”)于 2024年 4月 15日以书面送达或电子邮件方式向公司 全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事会第 三次会议的通知。 2、召开时间:2024年 4月 25日 14:30 3、会议地点:公司本部会议室 4、会议方式:现场方式 5、出席会议情况:会议应出席董事 9人,实际出席董事 9 人。 6、主持人:董事长梁伟刚先生 7、列席人员:公司全体监事、高级管理人员列席了本次会 议。 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、通过《中原环保股份有限公司 2024年第一季度报告、财 务报表》 赞成票 9票、反对票 0票、弃权票 0票 2、通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议 案》 赞成票 9票、反对票 0票、弃权票 0票 3、通过《关于会计政策变更的议案》 赞成票 9票、反对票 0票、弃权票 0票 4、通过《关于增补董事会战略委员会委员的议案》 为进一步完善公司治理结构,保障公司战略委员会规范运作, 根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,增补 董事谭云飞先生为第九届董事会战略委员会委员,任期与第九届 董事会一致。 本次调整后战略委员会成员如下: 主任委员:梁伟刚 委员:丁青海、马学锋、谭云飞、任仁、李伟真、刘民英 赞成票 9票、反对票 0票、弃权票 0票 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 中财网
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