兰卫医学(301060):2024年度日常关联交易预计暨确认2023年度关联交易事项
上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计 暨确认2023年度关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）为了日常经营的需要，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，对公司 2024年度日常关联交易情况进行合理预计。 公司于 2024年 4月 25日召开了第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易预计暨确认 2023年度关联交易事项的议案》，关联董事曾伟雄先生、靖慧娟女士回避表决。保荐机构国金证券股份有限公司发表了关于公司 2024年度日常关联交易预计暨确认 2023年度关联交易事项的核查意见。 2024年度，公司及下属子公司预计与关联方上海朗珈软件有限公司（以下简称“上海朗珈”）、长沙市朗珈软件有限公司（以下简称“长沙朗珈”）、无锡市朗珈同创软件有限公司（以下简称“无锡朗珈同创”）、志诺维思（北京）基因科技有限公司(以下简称“志诺维思”)合计发生关联交易金额合计不超过人民币 1,470万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 5%。本次关联交易属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。 （二）预计 2024年度日常关联交易类别和金额 单位：万元
二、关联人和关联关系等情况 （一）公司名称：上海朗珈软件有限公司 2．与公司关联关系 无锡朗珈同创为上海朗珈的控股子公司，公司控股股东上海兰卫投资有限公司持有无锡朗珈同创 20%的股份，无锡朗珈同创为公司的关联法人。 3．履约能力分析 无锡朗珈同创依法存续，经营情况良好，系上海朗珈的控股子公司，具备良好的履约能力。 （四）公司名称：志诺维思（北京）基因科技有限公司 1．基本情况 2．与公司关联关系 公司控股股东上海兰卫投资有限公司持有志诺维思 24.44%股权，公司持有志诺维思 20.00%股权，上海兰卫投资有限公司为志诺维思第一大股东，志诺维思为公司的关联法人。 3．履约能力分析 志诺维思依法存续，经营情况良好，系公司控股股东能够施加重大影响的控股子公司，具备良好的履约能力。 三、关联交易主要内容及协议签署情况 （一）关联交易主要内容 公司关联交易主要为向关联方采购技术服务、软件及服务，公司将根据实际经营需求，在交易实际发生前与关联方在交易协议中参考市场价格协商确定交易价格，采用银行电汇进行结算。 （二）关联交易协议签署情况 为规范与关联方的该等关联交易，公司于 2024年 4月 25日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易预计暨确认 2023年度关联交易事项的议案》，并授权公司管理层与各关联方签署2024年度日常关联交易具体合同。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易，是公司基于资源优化配置及自身优势，为提高运营效率、更好地满足经营所需而发生；上述关联交易价格公允，关联交易事项公平、公正、公开，不存在损害公司及其股东，特别是公司中小股东利益的情况，不会对公司独立性及主要业务产生不利影响。 五、独立董事专门会议审议情况 公司第三届董事会独立董事第一次专门会议于 2024年 4月 25日召开，审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易预计暨确认 2023年度关联交易事项的议案》。公司2024年度日常关联交易预计事项是公司正常经营活动所需，交易价格以市场价格为依据，定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害全体股东的利益，特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司 2024年度日常关联交易预计暨确认 2023年度关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。 七、备查文件 1．第三届董事会第二十次会议决议； 2．第三届董事会独立董事第一次专门会议决议； 3．国金证券股份有限公司出具的《关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024年度日常关联交易预计暨确认 2023年度关联交易事项的核查意见》。 特此公告。 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会 2024年 4月 27日 中财网
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