兰卫医学(301060):公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案
上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 25日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事 2024年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员 2024年度薪酬方案的议案》，第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司监事 2024年度薪酬方案的议案》。 为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，综合考虑公司的情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司2024年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员（高级管理人员具体包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）。 二、适用期限 2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬标准 1．公司独立董事津贴标准为 10万元人民币（税前）； 2．在公司担任其他职位（包括担任高级管理人员及/或其他职位）的董事在任期内按照各自所在岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其董事津贴； 3．股东代表董事不领取津贴。 （二）监事薪酬标准 1．公司职工代表监事津贴标准为 3万元人民币（税前）； 2．股东代表监事不领取津贴。 （三）高级管理人员薪酬标准 1．薪酬结构：基本工资+绩效工资+绩效奖金+年终奖励 1.1 基本工资：根据公司薪酬规定，按月发放； 1.2 绩效工资：根据公司考核制度，按月发放； 1.3 绩效奖金：根据公司考核制度，按季度发放； 2．年终奖励池=管理奖金池+增长奖金池 2.1 管理奖金池=当年净利润×0.4％； 2.2 增长奖金池=新增净利润×2%； （1）净利润为财报披露的净利润； （2）新增净利润=当年实际净利润-当年预算净利润； （3）当年净利润、新增净利润为负时，则年终奖励池按“0”计算；当年净利润未达成预算净利润 80%但超过 60%，则年终奖励池按达成比例折算；当年净利润未达成预算净利润 60%，则年终奖励池按“0”计算。 3．高管年终奖励分配方案 3.1 “管理奖金池”分配系数如下： 6．考核与个人年终奖励的确定 6.1 高级管理人员在每年的四月前制订并签署任务书，在考核年度结束时进行考核。 每个考核年度结束后，根据考核制度对高管进行考核并计算其个人考评系数，并最后确定个人年终奖励； 6.2 个人年终奖励=（管理奖金包总额/分配系数总和×岗位对应系数+增长奖金包总额×岗位对应比例）×个人考评系数×本岗位在岗系数； （1）个人考评系数=年度考核达成情况（权重 70%）+价值观（权重 30%）； 在岗系数=本岗位年度任职实际天数/365。 （四）其他说明 1．公司董事、监事及高级管理人员的薪酬、津贴按月发放，因参加公司会议等实际发生的费用由公司据实报销； 2．公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内离职等原因离任的，相关薪酬、津贴按其实际任期计算并予以发放； 3．上述薪酬、津贴为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 上述董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议通过后实施，高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。 特此公告。 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会 2024年 4月 27日 中财网
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