湖南天雁(600698):湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议
湖南天雁机械股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2024年4月 26日以现场+视频方式召开了第十届董事会第二十一次会议。会议通知 2024年 4月 16日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 9名董事，其中 8 名董事参加了会议（董事胡辽平先生因出差未能亲自出席本次会议，委托董事刘青娥女士代为表决）。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议进行投票表决，形成决议如下： 一、会议审议并通过了《关于修订固定资产管理制度的议案》。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/披露的《湖南天雁机械股份有限公司固定资产管理制度》。 表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。 二、会议审议并通过了《关于公司 2024年第一季度报告的议案》。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/披露的《2024年第一季度报告》。 表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 特此公告。 湖南天雁机械股份有限公司董事会 2024年 4月 27日 中财网
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