航发科技(600391):中国航发航空科技股份有限公司关于 2023 年年度股东大会增加临时提案
中国航发航空科技股份有限公司 关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024年5月10日 3. 股权登记日
1. 提案人：中国航发成都发动机有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024年 3月 30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有36.02%股份的股东中国航发成都发动机有限公司，在 2024年 4月 25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司控股股东中国航发成都发动机有限公司提议公司 2023 年年度股东大会增加审议临时提案《关于审议<改选公司第七届监事会监事>的议案》。该议案已经公司第七届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于第七届监事会第十九次会议决议公告》（2024-015）。该议案属于普通议案，为非累积投票议案，不需要对中小投资者单独计票。 三、除了上述增加临时提案外，于 2024年 3月 30日公告的原股东大会通知事项不变。 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024年 5月 10日 14点00分 召开地点：成都市新都区成发工业园会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024年 5月 10日 至 2024年 5月 10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 议案 1 至议案 13及报告事项已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的经第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中国航发航空科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2024-005）《中国航发航空科技股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-006）；议案 14已经公司 2024 年 4 月 26日召开的第七届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国航发航空科技股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。 2、 特别决议议案：9、12 3、 对中小投资者单独计票的议案：5、8、9 4、 涉及关联股东回避表决的议案：9 应回避表决的关联股东名称：中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳 黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司董事会 2024年 4月 27日 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件：授权委托书 授权委托书 中国航发航空科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月10日附件：授权委托书 授权委托书 中国航发航空科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月10日
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