江西铜业(600362):江西铜业股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议
江西铜业股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三 十次会议，于2024年4月26日以书面形式召开，公司9名董事 均参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通 过了如下决议： 一、审议通过了《江西铜业股份有限公司2024年第一季度 报告的议案》。 本议案已经公司第九届董事会独立审核委员会（审计委员 会）第十次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于总经理代行 财务总监职责的议案》。 公司财务总监余彤先生因工作变动，已辞去公司执行董事、 财务总监职务，辞任后不再担任公司任何职务。为确保公司的正 常生产经营，在聘任新的财务总监之前由公司总经理周少兵先生 代为行使财务总监职责。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 三、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于不再聘任陈 羽年先生为公司副总经理的议案》。 公司副总经理陈羽年先生因届法定退休年龄，公司不再聘任 陈羽年先生担任副总经理职务。公司董事会对陈羽年先生任职期 间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于子公司江西铜 业集团财务有限公司与公司控股股东江西铜业集团有限公司签 署<金融服务协议之补充协议>的议案》 本议案经公司独立董事专门会议审议，全票通过，同意提 交本次董事会审议。 详情请见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及公 司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关于子 公司江西铜业集团财务有限公司与公司控股股东江西铜业集团 有限公司签署<金融服务协议之补充协议>的关联交易公告》。 表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票 公司关联董事郑高清先生、周少兵先生、刘方云先生进行了 回避表决。 特此公告。 江西铜业股份有限公司 董事会 2024年4月27日 中财网
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