巨力索具(002342):监事会决议
巨力索具股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于 2024年 4月 13日以书面形式发出通知，并于 2023年 4月 25日上午 8:30在公司五楼会议室召开；会议应到监事 3人，实到 3人；公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议；会议由监事会主席韩学锐先生主持召开；会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2023年度监事会工作报告》； 内容详见 2024年 4月 27日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 2、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告》； 按照有关规定，公司监事会对公司董事会出具的公司关于 2023年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及运行情况进行了审核，监事会认为：公司现已建立了符合国家有关法律、法规和监管部门要求的、相对较为完善的且适应公司目前运营及发展的内部控制体系，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差，并能得到有效执行。公司董事会出具的 2023年度内部控制自我评价报告真实、客观地反我们同意公司董事会出具并审议通过的《巨力索具股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告》所陈述的相关内容。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 3、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2023年度财务决算报告》； 内容详见 2024年 4月 27日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 4、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2024年度财务预算报告》； 内容详见 2024年 4月 27日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。 特别提示：公司 2024年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 5、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2023年度报告全文及摘要》； 公司监事会对 2023年年度报告全文及摘要发表如下审核意见，经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的《巨力索具股份有限公司 2023年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 我们同意公司董事会编制并审议通过的《巨力索具股份有限公司 2023年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 6、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2023年度利润分配预案》； 经核查，监事会认为：公司 2023年度利润分配预案是依据公司实际情况、符合《公司章程》和兼顾中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金下所做出的，该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。 我们同意公司董事会提出的利润分配预案。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》； 根据《公司章程》的规定，公司董事会拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 经核查，监事会认为：公司聘请的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。在年度报告审计过程当中，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵照独立、客观、公正的执业准则，并较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。我们同意公司董事会做出的决定。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 8、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于 2023年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》； 经认真审议，公司监事一致认为：2023年末，公司对相关资产进行减值判断后，对本年度应计提的信用、资产减值损失 49,523,731.26元，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定。本次计提减值准备后，财务报表能够更加客观公允地反映公司的资产状况。监事会同意本次计提资产减值准备和信用减值准备的事项。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 9、审议通过了《巨力索具股份有限公司2024年第一季度报告》。 经核查，监事会认为：公司董事会编制和审议的《巨力索具股份有限公司 2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 我们同意董事会编制和审议的《巨力索具股份有限公司 2024年第一季度报告》。 内容详见 2024年 4月 27日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 1、《巨力索具股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》。 特此公告。 巨力索具股份有限公司监事会 2024年 4月 27日 中财网
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