大港股份(002077):2024年度日常关联交易预计
证券代码:002077 证券简称:大港股份 公告编号:2024-019 江苏大港股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 江苏大港股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司因经营发展需要,预计与江苏瀚瑞投资控股有限公司(以下简称“瀚瑞控股”)及其子公司等关联方2024年产生日常关联交易总金额不超过 522万元,其中:向关联方采购商品或接受劳务不超过520万元,向关联方提供劳务不超过2万元。 2023年公司及子公司与瀚瑞控股及其子公司等实际发生日常关联交易金额446.37万元,总额未超过审批额度。 公司于2024年4月25日召开了第八届董事会第二十三次会议,以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事安明亮、薛琴回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,上述关联交易在董事会权限内,无需提交股东大会审议。 (二)预计2024年度日常关联交易类别和金额 单位:万元
单位:万元
1、基本情况 公司名称:江苏瀚瑞投资控股有限公司 法定代表人:王茂和 注册资本:人民币65亿元 注册地址:镇江新区大港镇通港路东(金港大道98号) 经营范围:国有资产的经营、管理;对外投资;土地批租;投资开发;房屋方可开展经营活动) 主要财务状况:截至 2023年年末资产总额为 1,451.96亿元,净资产为582.31亿元;2023年度实现营业收入为66.23亿元,归属于母公司所有者的净利润为2.22亿元。(以上数据未经审计) 2、与本公司的关联关系 江苏瀚瑞投资控股有限公司为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,为公司的关联法人。 3、履约能力分析 瀚瑞控股经营情况正常,财务状况良好,不是失信被执行人,具备良好的履约能力。 三、关联交易主要内容 1、关联交易主要内容 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易,双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。 2、关联交易协议签署情况 以前已签订协议的,延续以前签订的协议。未签订协议的,待发生交易时再根据市场化的原则,协商签订协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司及子公司与瀚瑞控股及其子公司等的日常关联交易均为正常的经营活动需要,交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,交易价格以市场价格为依据,遵循了公开、公平、公正的定价原则,上述关联交易是为了满足公司生产、经营需要,对于公司的经营发展是必要的,不会影响公司的独立性,不存在损害公司和非关联股东的利益的情形。 五、独立董事过半数同意意见 公司于2024年4月25日召开独立董事专门会议2024年第一次会议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,并发表审核意见如下: 公司预计2024年与关联方产生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需,是合理的、必要的。交易按市场方式定价、参照市场价格并经双方充分协商确定交易金额,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在有侵害公司及中小股东利益的行为和情况,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意此项议案,并同意提交公司董事会审议。董事会审议本议案时,关联董事应当回避表决。 六、备查文件 1.公司第八届董事会第二十三次会议决议; 2.独立董事专门会议2024年第一次会议决议。 特此公告。 江苏大港股份有限公司董事会 二○二四年四月二十七日 中财网
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