深物业A(000011):董事会决议
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2024-18号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召集、召开情况 本公司董事会于2024年4月19日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第26次会议的通知，会议于2024年4月26 日下午 14:30以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证 券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规 则》的有关规定。 会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9人，实到董事 9 人。公司监事及高管列席了会议。 二、议案表决情况 （一）审议通过公司2024年第一季度报告 详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024年第一季度报告》。 议案表决结果如下： 9票赞成、0票弃权、0票反对。 本事项已经公司审计与风险管理委员会审议通过并同意提 交公司董事会审议。 （二）审议通过2023年度内控体系报告 2023年公司严格落实《内部控制制度》《风险、内控及 合规体系建设工作指引》等制度要求，有效推进内控体系建 设与监督工作，确保各项工作取得实效。 议案表决结果如下： 9票赞成、0票弃权、0票反对。 本事项已经公司审计与风险管理委员会审议通过并同意提 交公司董事会审议。 （三）审议通过2024年度企业重大风险评估报告 公司严格依照《全面风险管理办法》《合同管理规定》 等相关规定，持续健全风险管控机制，切实强化风险防范意 识，不断提高风险管理能力，全面做好常态化风险管控以及 重大风险防范化解工作，制定应对措施。 议案表决结果如下： 9票赞成、0票弃权、0票反对。 本事项已经公司审计与风险管理委员会审议通过并同意提 交公司董事会审议。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 董 事 会 2024年4月27日 中财网
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