博晖创新(300318):第八届董事会第六次会议决议
第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第八届董事会第六次会议于 2024年 4月 26日在公司会议室召开，会议通知于2024年 4月 15日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，监事列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024年第一季度报告》 同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司第 47号——上市公司季度报告公告格式》等法律、法规的相关要求，结合本公司 2024年第一季度的实际经营管理情况编制的《2024年第一季度报告》。该报告未经会计师事务所审计。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。 公司《2024年第一季度报告》财务报告部分已经公司第八届董事会审计委员会 2024年第二次会议审议通过。 表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 三、备查文件 1、第八届董事会第六次会议决议。 2、第八届董事会审计委员会 2024年第二次会议决议。 特此公告。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董 事 会 2024年 4月 27日 中财网
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