亿通科技(300211):第八届董事会第十一次会议决议
江苏亿通高科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”)于 2024年4月15日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第十一次会议的通知。 2、会议于2024年4月26日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人）。本次会议以通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、陆云芬女士；独立董事JINLING ZHANG女士、吴敏艳女士。 3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。 出席会议对象：公司全体董事。 公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于公司《2024年第一季度报告全文》的议案 公司《2024年第一季度报告全文》的内容请详见2024年4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 《2024年第一季度报告披露的提示性公告》详见2024年4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告，同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》。 表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 江苏亿通高科技股份有限公司 董事会 2024年4月26日 中财网
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