中海达(300177):第五届监事会第二十五次会议决议
第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届监事会第二十 五次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2024年04月16 日以邮件、电话的形式通知全体监事。 2、 本次会议于 2024年 04月 26日在公司五楼会议室以现场表 决方式召开。 3、 本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。 4、 本次会议由监事会主席刘佳女士主持。 5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司< 2024年第一季度报告>的议案》 监事会经认真审核后认为，公司《2024年第一季度报告》的审议 程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年第一季度报告》的具体内容详见公司于 2024年 04月 27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《关于2024年第一季度报告披露的提示性公告》，敬请投资者查阅。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 经与会监事签字的监事会决议。 特此公告。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 监事会 2024年04月26日 中财网
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