中海达(300177):第五届董事会第三十次会议决议
广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第三十 次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于2024年04月16日 以邮件、电话的形式通知了全体董事。 2、 本次会议于2024年04月26日下午15:30在公司五楼会议室 以现场与通讯会议相结合的方式召开。 3、 本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名。其中， 董事陈远志先生、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。 4、 本次会议由董事长廖定海先生主持，全体监事列席了本次会 议。 5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司< 2024年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》符合法律、 行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2024年第一季度报告》的具体内容详见公司于2024年04月27 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司已于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《关于 2024年第一季度报告披露的提示性公告》，敬请投资者查阅。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、第五届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。 特此公告。 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会 2024年04月26日 中财网
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