江苏国信(002608):董事会决议
江苏国信股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第六 届董事会第十五次会议通知于 2024年 4月 12日，以书面、通讯方式发给公司董事，会议于 2024年 4月 25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》 董事会认为，公司《2024年第一季度报告》的编制情况和审议 程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司董事会及董事保证公司《2024年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于合资成立江苏省国信集团研究院有限公司的 议案》 董事会经研究审议，同意公司与江苏省国信集团有限公司、江苏 省新能源开发股份有限公司合资成立江苏省国信集团研究院有限公 司（简称“国信研究院”）。国信研究院注册资本 8,000万元，其中，我公司出资 1,600万元，占注册资本的 20%。 具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资成立合资公司（国信研究院）暨关联交易的公告》。 关联董事徐文进、翟军、丁旭春回避表决。 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏国信股份有限公司董事会 2024年 4月 27日 中财网
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