名雕股份(002830):年度股东大会通知
深圳市名雕装饰股份有限公司 关于召开 2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023年度股东大会的议案》，决定于 2024年 5月 17日（星期五）下午 14:30召开公司 2023年度股东大会。 现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司 2023年度股东大会 2．召集人：公司第六届董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。 4．会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2024年 5月 17日（星期五）14:30开始 网络投票时间为：2024年 5月 17日 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年 5月 17日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月 17日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月 17日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
上述提案已分别由 2024年 4月 25日召开的公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议并通过，具体内容请见《证券时报》《中国证券报》《第六届监事会第三次会议决议公告》及其他相关公告。 上述提案均属于股东大会普通决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。 公司独立董事蔡强先生、徐沛先生、罗伟豪先生将在公司 2023年度股东大会上述职。蔡强先生、徐沛先生、罗伟豪先生的《独立董事 2023年度述职报告》三、会议登记等事项 1.登记时间：2024年 5月 13日（周一）上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00 2.登记方式： （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。 （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为 2024年 5月 13日（周一）下午 17：00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。 3.登记地点：公司证券部 4.会议联系方式 联系人：侯薰棋、南娴静 联系电话：0755-23348796 电子邮箱：[email protected] 联系地址：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦 A栋 2楼 邮政编码：518000 联系传真：0755-23348796 参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。 五、备查文件 1、《第六届董事会第四次会议决议》； 2、《第六届监事会第三次会议决议》。 特此公告。 深圳市名雕装饰股份有限公司董事会 2024年 04月 27日 附件一： 授权委托书 委托股东名称： 《居民身份证》号码或《营业执照》号码： 委托人持股性质： 委托人持股数额： 委托人账户号码： 受托人姓名： 受托人《居民身份证》号码： 委托日期： 有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止 兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市名雕装饰股份有 附件一： 授权委托书 委托股东名称： 《居民身份证》号码或《营业执照》号码： 委托人持股性质： 委托人持股数额： 委托人账户号码： 受托人姓名： 受托人《居民身份证》号码： 委托日期： 有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止 兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市名雕装饰股份有
是□ 否□ 附注： 1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。 2 、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。 委托人签名：（法人股东加盖公章） 委托日期： 2024年 月 日 附件二 深圳市名雕装饰股份有限公司 2023年度股东大会参会股东登记表
附注： 1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024年 5月 13日（周一）17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。 3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效 附件三 参加网络投票的具体操作流程 一、 网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362830”，投票简称为“名雕投票”。 2.填报表决意见或选举票数： 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年 5月 17日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 5月 17日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2024年 5月 17日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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