崇达技术(002815):董事会决议
崇达技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 26日在公司召开了公司第五届董事会第十五次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2024年一季度报告>的议案》。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《2024年一季度报告》。 （二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年一季度计提资产减值准备的议案》。 该议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于 2024年一季度计提资产减值准备的公告》、《董事会审计委员会关 2024年一季度计提资产减值准备合理性的说明》。 三、备查文件 1、第五届董事会第十五次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第六次会议决议。 特此公告。 崇达技术股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十七日 中财网
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