阿科力(603722):无锡阿科力科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则
董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-规范运作》、《无锡阿科力科技股份有限公司章程》等相关规定，特制定本制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。战略委员会委员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）制定公司长期发展战略； （二）监督、核实公司重大投资决策； （三）董事会授权的其他事宜。 第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 决策程序 第九条 证券部负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料： （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料； （二）由证券部会同其他相关部门进行初步评审，形成书面意见后，向战略委员会提交正式提案。 第十一条 战略委员会根据书面意见形成的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给相关部门。 第五章 议事规则 第十二条 战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。 第十五条 必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。 第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本制度的规定。 第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。 第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第六章 会议决议和会议记录 第二十一条 每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成战略与投资委员会决议。 第二十二条 战略与投资委员会委员应不迟于会议决议生效之次日，将会议决议有关情况向公司董事会提交。 第二十三条 战略与投资委员会会议应当有书面记录，现场出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。战略与投资委员会会议记录作为公司档案由公司董事会秘书保存，也可移交档案部门保管。在公司存续期间，保存期不得少于十年。 第二十四条 战略与投资委员会会议记录应至少包括以下内容： （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明； （三）会议议程； （四）委员发言要点； （五）每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的票数的表决结果； （六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。 第七章 附则 第二十五条 本议事规则经董事会决议通过之日起实施。 第二十六条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》、《董事会议事规则》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。 第二十七条 本议事规则解释权归属公司董事会。 无锡阿科力科技股份有限公司董事会 2024年 4月 25日 中财网
 |