华远地产(600743):华远地产第八届监事会第十四次会议决议
第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十 四次会议于2024年4月15日以电子邮件方式发出会议通知。会议于 2024年4月25日在北京市西城区北展北街11号华远·企业中心11 号楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加表决监事5人，实 际参加表决监事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席刘晓宁主持。经逐项审议并书面表决，通过了如下决议： 一、审议并一致通过了《公司2023年年报及年报摘要》。 （表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票） 二、审议并一致通过了《公司2023年监事会工作报告》。 （表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票） 三、审议并一致通过了《公司2023年内部控制评价报告》。 （表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票） 四、审议并一致通过了《公司2023年社会责任报告》。 （表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票） 五、审议并一致通过了《公司2023年财务决算、审计报告》。 （表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票） 六、审议并一致通过了《公司2023年利润分配方案》。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023年度审计 报告，公司 2023年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 -153,674.79万元。2023年度母公司实现净利润-185,753.62万元。 鉴于公司 2023年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资 金需求，为保障公司可持续发展，公司2023年度拟不进行利润分配。 监事会认为：公司 2023年度利润分配方案是在考虑到公司现阶 段业务特点及未来可持续发展的情况下提出的，符合《公司章程》规定的现金分红政策，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况，同意本次利润分配方案。 （表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票） 七、审议并一致通过了《关于公司关联交易事项的议案》。 1、北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）作为公司 的控股股东，为支持公司的发展，2024年度将为公司（含公司的控 股子公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过120亿元。目前，市场上担保费收费标准为0.5%-5%，华 远集团按不高于 0.8%向公司收取担保费。华远集团将根据公司融资 的实际需要，与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议； 2、华远集团作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2024年 度将向公司提供不超过 50亿元的资金周转额度，在公司及公司控股 子公司（或其控股的下属公司）需要之时，华远集团及其控股的关联公司提供相应的周转资金，由实际使用资金的公司支付相应的资金使用成本，资金使用成本将不超过市场同期利率。具体资金使用成本按照届时实际划付的单据为准计算。 监事会认为：上述关联交易事项符合公司及股东利益，符合公司 业务经营需要，交易定价遵循一般商业原则，为正常市场价格定价，符合公平交易原则，不会损害公司及股东利益，同意本次关联交易的议案。在审议关联交易时，关联董事、监事回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。 本议案关联监事刘晓宁、杨琳回避表决。 （表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票） 八、审议并一致通过了《2023年公司计提存货跌价准备的议案》。 公司2023年拟计提存货跌价准备18.55亿元（具体内容详见《华 远地产股份有限公司关于 2023年计提存货跌价准备的公告》公告编 号“临2024-017”）。 监事会认为：本次计提存货跌价准备基于谨慎性原则，符合企业 会计准则和公司资产的实际情况，计提后 2023年度财务报表能公允 地反映公司资产状况和经营成果，计提程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提方案。 （表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票） 监事会同意将上述第一、二、五、六、七项议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 华远地产股份有限公司 监 事 会 2024年4月27日 中财网
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