美利云(000815):中冶美利云产业投资股份有限公司关于董事辞职
中冶美利云产业投资股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 于 2024 年 4 月 26 日收到公司董事张华东先生、易兰锴先生及梅玫女士提交的书面辞职报告。 因工作变动原因，张华东先生申请辞去公司第九届董事会董事 及董事会战略与 ESG 管理委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 委员职务；易兰锴先生及梅玫女士申请辞去公司第九届董事会董事 及董事会战略与ESG管理委员会委员职务。 截至公告日，张华东先生、易兰锴先生、梅玫女士未持有公司 股票，以上三位董事辞职后将不再担任公司任何职务。 张华东先生、易兰锴先生及梅玫女士的辞职将导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数，在补选出的董事就任前，张华东先 生、易兰锴先生及梅玫女士仍将依照法律、行政法规和公司章程的 规定履行职责，其辞职报告将在公司补选董事后生效。公司董事会 将会按照相关规定尽快完成董事的补选工作。 公司董事会对张华东先生、易兰锴先生及梅玫女士在任职期间 为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中冶美利云产业投资股份有限公司董事会 2024年4月27日 中财网
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