华邦健康(002004):董事会决议
华邦生命健康股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开及议案审议情况 华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于 2024年 4月 15日以电子邮件的形式发出，2024年 4月 25日通过现场+视频会议的方式召开，公司 6名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案： （一）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度总经理工作报告》； （二）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度董事会工作报告》； 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023年度董事会工作报告》。 公司独立董事黎明、刘忠海向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在 2023年年度股东大会上作述职报告，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。 本议案尚需提交至公司 2023年年度股东大会审议。 （三）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度财务决算报告》； 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023年度财务决算报告》。 本议案尚需提交至公司 2023年年度股东大会审议。 （四）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配预案》； 基于 2023年度公司的盈利状况，为回报各位股东，拟以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。目前处于回购可实施期，如在利润分配方案实施前公司回购专户上已回购股份数发生变化，则以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数进行利润分配，分配比例保持不变。 详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024014）。 本议案尚需提交至公司 2023年年度股东大会审议。 （五）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《<2023年年度报告>及其摘要》； 详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024016）和刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》。 本议案尚需提交至公司 2023年年度股东大会审议。 （六）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度公司内部控制自我评价报告》； 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023年度公司内部控制自我评价报告》。 （七）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》； 2023年度，公司计提各项减值准备合计 38,243.83万元，其中信用减值损失234.72万元，存货跌价损失 9,149.63万元，合同资产减值损失 7.51万元，商誉减值损失 20,816.11万元，长期资产减值损失 8,035.86万元。本次计提资产减值准备事项对公司 2023年度合并财务报表的影响为：减少 2023年度净利润38,243.83万元，其中减少归属于上市公司股东净利润 33,529.74万元，相应减少归属于母公司所有者权益 33,529.74万元。 本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，更能公允反映截至 2023年 12月31日公司的财务状况及经营成果。 详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024013）。 （八）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》； 详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于续聘 2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024015）。 本议案尚需提交至公司 2023年年度股东大会审议。 （九）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年第一季度报告》； 详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024017）。 （十）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2023年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024018）。 二、备查文件 第八届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 华邦生命健康股份有限公司 董 事 会 2024年 4月 27日 中财网
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