天地在线(002995):修订公司章程
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时间:2024年04月27日 20:40:55 中财网 |
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原标题:
天地在线:关于修订公司章程的公告
![](//quote.podms.com/drawprice.aspx?style=middle&w=600&h=270&v=1&type=day&exdate=20240427&stockid=63282&stockcode=002995)
证券代码:002995 证券简称:
天地在线 公告编号:2024-017
北京全时
天地在线网络信息股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北京全时
天地在线网络信息股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 4月 25日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:
一、修订《公司章程》的情况
根据《上市公司章程指引(2023年修订)》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》的相关条款予以修订,修订情况如下:
序
号 | 修订前 | 修订后 |
1 | 第一百三十三条 审计委员会由三名
董事组成,其中独立董事二名;审计委员
中至少有一名独立董事为会计专业人士;
设主任委员一名,由会计专业人士的独立
董事担任,并由委员会选举产生,负责主
持委员会工作。 | 第一百三十三条 审计委员会由三名
董事组成,审计委员会成员应当为不在上
市公司担任高级管理人员的董事,其中独
立董事应占半数以上;审计委员中至少有
一名独立董事为会计专业人士;设主任委
员一名,由会计专业人士的独立董事担
任,负责主持委员会工作。 |
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2 | 第一百六十七条 公司的利润分配政
策为:
(一)利润分配原则
(二)利润分配的形式
(三)利润分配的期间间隔
(四)利润分配的顺序
(五)现金分红条件及分红比例
(六)股票股利分配条件
(七)利润分配的决策程序
1、董事会提交股东大会的利润分配 | 第一百六十七条 公司的利润分配政
策为:
(一)利润分配原则
(二)利润分配的形式
(三)利润分配的期间间隔
(四)利润分配的顺序
(五)现金分红条件及分红比例
(六)股票股利分配条件
(七)利润分配的决策程序
1、董事会提交股东大会的利润分配 |
| 具体方案,制定分红方案前需听取中小股
东意见,所提交的利润分配方案应经董事
会审议通过后,提交股东大会表决。董事
会在审议利润分配方案时,须经全体董事
过半数表决同意。
2、董事会在制定现金分红具体方案
时,应当认真研究和论证公司现金分红的
时机、条件和最低比例、调整的条件等事
宜,独立董事应对利润分配方案进行审议
并发表独立意见,董事会通过后提交股东
大会审议。
……
(八)利润分配政策调整决策程序
公司将保持利润分配政策的连续性、
稳定性。如因公司自身经营情况、投资规
划和长期发展的需要,或者根据外部经营
环境发生重大变化而确需调整利润分配
政策的。董事会拟定调整或变更利润分配
政策议案过程中,应当充分听取股东(特
别是公众投资者)、独立董事、监事的意
见,并详细论证及说明原因,应经董事会
全体董事过半数以上表决通过后,方可提
交股东大会审议,独立董事须发表独立意
见,并及时予以披露。有关调整利润分配
政策议案须经出席股东大会的股东所持
表决权的 2/3 以上通过,在股东大会提
案时须进行详细论证和说明原因。
股东大会审议调整利润分配政策议
案时,应充分听取社会公众股东意见,除
设置现场会议投票外,还应当向股东提供
网络投票系统予以支持。
(九)利润分配政策的披露
公司应当在年度报告中详细披露现
金分红政策的制定及执行情况,并对下列
事项进行专项说明:
1、是否符合公司章程的规定或者股
东大会决议的要求;
2、分红标准和比例是否明确和清
晰;
3、相关的决策程序和机制是否完
备;
4、独立董事是否履职尽责并发挥了
应有的作用;
5、中小股东是否有充分表达意见和 | 具体方案,制定分红方案前需听取中小股
东意见,所提交的利润分配方案应经董事
会审议通过后,提交股东大会表决。董事
会在审议利润分配方案时,须经全体董事
过半数表决同意。
2、董事会在制定现金分红具体方案
时,应当认真研究和论证公司现金分红的
时机、条件和最低比例、调整的条件等事
宜,独立董事应对利润分配方案进行审议
并发表独立意见,董事会通过后提交股东
大会审议。
……
(八)利润分配政策调整决策程序
公司将保持利润分配政策的连续性、
稳定性。如因公司自身经营情况、投资规
划和长期发展的需要,或者根据外部经营
环境发生重大变化而确需调整利润分配
政策的。董事会拟定调整或变更利润分配
政策议案过程中,应当充分听取股东(特
别是公众投资者)、独立董事、监事的意
见,并详细论证及说明原因,应经董事会
全体董事过半数以上表决通过后,方可提
交股东大会审议,独立董事须发表独立意
见,并及时予以披露。有关调整利润分配
政策议案须经出席股东大会的股东所持
表决权的 2/3 以上通过,在股东大会提
案时须进行详细论证和说明原因。
股东大会审议调整利润分配政策议
案时,应充分听取社会公众股东意见,除
设置现场会议投票外,还应当向股东提供
网络投票系统予以支持。
(九)利润分配政策的披露
公司应当在年度报告中详细披露现
金分红政策的制定及执行情况,并对下列
事项进行专项说明:
1、是否符合公司章程的规定或者股
东大会决议的要求;
2、分红标准和比例是否明确和清
晰;
3、相关的决策程序和机制是否完
备;
4、独立董事是否履职尽责并发挥了
应有的作用;
5、中小股东是否有充分表达意见和 |
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| 诉求的机会,中小股东的合法权益是否得
到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的,
还应对调整或变更的条件及程序是否合
规和透明等进行详细说明。
公司若当年不进行或低于本章程规
定的现金分红比例进行利润分配的,公司
董事会应当在定期报告中披露原因,独立
董事应当对未分红原因、未分红的资金留
存公司的用途发表独立意见,有关利润分
配的议案需经公司董事会审议后提交股
东大会批准,并在股东大会提案中详细论
证说明原因及留存资金的具体用途。
存在股东违规占用公司资金情况的,
公司应当扣减该股东所分配的现金红利,
以偿还其占用的资金。
(十)利润分配方案的实施时间
公司利润分配具体方案由公司董事
会提出,公司股东大会对利润分配方案作
出决议后,公司董事会须在股东大会召开
后2个月内完成股利(或股份)的派发事
项。出现派发延误的,公司董事会应当就
延误原因作出及时披露。 | 诉求的机会,中小股东的合法权益是否得
到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的,
还应对调整或变更的条件及程序是否合
规和透明等进行详细说明。
公司若当年不进行或低于本章程规
定的现金分红比例进行利润分配的,公司
董事会应当在定期报告中披露原因,独立
董事应当对未分红原因、未分红的资金留
存公司的用途发表独立意见,有关利润分
配的议案需经公司董事会审议后提交股
东大会批准,并在股东大会提案中详细论
证说明原因及留存资金的具体用途。
存在股东违规占用公司资金情况的,
公司应当扣减该股东所分配的现金红利,
以偿还其占用的资金。
(十)利润分配方案的实施时间
公司利润分配具体方案由公司董事
会提出,公司股东大会对利润分配方案作
出决议后,或公司董事会根据年度股东大
会审议通过的下一年中期分红条件和上
限制定具体方案后,公司董事会须在股东
大会召开后2个月内完成股利(或股份)
的派发事项。出现派发延误的,公司董事
会应当就延误原因作出及时披露。 |
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除上述条款外,公司章程中其他条款不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、《第三届董事会第十六次会议决议》
特此公告
北京全时
天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2024年 4月 26日
中财网